财经

设分享客户资料系统
狮城3银行合作打击洗黑钱

(新加坡7日讯)新加坡三大银行正商讨设立一个分享潜在客户资料的系统,以打击该国的洗黑钱活动,而这个试行计划或以公司户头为率先对象。

华侨银行(OCBC)法律及法规合规部主管袁罗利达(译音)表示,华侨银行、星展集团(DBS)和大华银行(UOB)正探究设立反洗黑钱及强化客户认知的全国性系统。



该银行相信,新系统将显著提升控制及运作效率,惠及银行业及新加坡。

知情人士向媒体称,这3家银行将汇聚相关数据于新设立的登录资料库,当银行决定是否批准开设新户头的申请,就会动用数据库中的资料。

知情人士还说,并无时间表设立登录资料库,而倘若试行计划证实成功,可能会扩展至新加坡的国际银行。

不过,知情人士提到,有关计划的其中一个主要障碍,是分享潜在的客户敏感资料,因为新加坡有严格的银行私隐法,其中一个可能解决办法是取得申请开户者的同意。

这三家银行的举动,正逢新加坡银行发生传涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的洗黑钱刑事案。



新加坡瑞意银行(BSI)前财务规划师姚家伟(译音)近日被控涉及洗黑钱、欺骗及企图妨碍司法公正等控状。 

控方指,杨家伟在银行任职期间,从所进行的非法交易中,至少获得了400万美元(约1600万)的“秘密利润”。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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