财经

设多机构委会查非法商业活动
泰对付涉洗黑钱马企

(曼谷30日讯)泰国已成立涉及多个机构的委员会,对付被指涉及非法商业活动,包括一家涉嫌洗黑钱的大马公司。

这家公司在泰国拥有庞大的生意,最近在马来西亚被指涉及金字塔活动,牵涉上千名投资者及数百万令吉。



一名高级官员透露,有关调查正进行中,他们已与多个政府执法机构,包括肃毒组。

其他涉及的机构包括反洗黑钱办公室、特别调查局、税收局、关税局、毒品管制局及商业发展局;而泰国中央银行也排除代表参与调查。

消息说,该委员会已开会讨论如何对付这家被指在泰国经营非法活动的大马公司。

“我们会有新措施调查,每个机构都有特别职务。”

消息说,执法单位调查该公司,以鉴定他们是否与当地毒品交易有关,但没有证据。



涉及业务多元化

据了解,泰国执法单位是在一年前展开调查,先调查公司5家子公司,再扩展到对该公司的指控。

被指涉嫌洗黑钱和不法活动的大马公司,是于数年前在泰国成立,经营多种商业,如酒店与度假村、娱乐活动、餐厅、外汇兑换及公寓;大部分商业活动集中于泰国南部,如合艾、丹诺及其他南部地区。

起千万各国货币

泰国当局是从去年1月调查该公司南部酒店被袭击时,发现总值8300万泰铢(约1030万令吉)各国货币后,就继续扩大调查。

该酒店袭击调查也与54岁大马人于2015年被杀有关,该男子当时在一名女子陪同下前往合艾机场,途中被手持M-16突击步枪的匪徒击毙,同行的女子则受伤。

至于去年1月发现的各国货币,泰国警方已连同其他执法机构调查金钱的来源。

消息说,这个委员会也监督大马执法单位对这家公司的调查,大马执法单位已突击公司办公室及冻结存有数万令吉定期的银行户头。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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