财经

1MDB事件爆发紧张局势
纳西尔曾忧自身安危

(吉隆坡26日讯)虽然血浓于水,不过前首相拿督斯里纳吉的胞弟拿督斯里纳西尔回忆说,在当局压制一个大马发展有限公司(1MDB)事件批评声音时,他甚至对自身安危都感到恐惧。

“突然间,1MDB的调查遭到施压。《The Edge》总编辑被羁押一夜,有关杂志被勒令停刊数星期。”



纳西尔在《盗贼治国:震惊好莱坞的数十亿美元丑闻》纪录片现身,他透露:“从那时开始,我就对自己的人生安危,感到担忧。”。

1MDB由其胞兄拿督斯里纳吉在2009年成立。

当年,1MDB丑闻由《纽约时报》、《华尔街日报》及好莱坞记者揭发。

有关课题在国内爆发后,随着《华尔街日报》在2015年7月2日,把纳吉与1MDB直接联系起来,就开始出现紧张局势。

《华尔街日报》援引一份来自马来西亚政府调查的文件称,调查人员追踪到一笔总值26亿令吉的资金从1MDB流入前首相的私人银行账户。



从椅子上跌下来

纳西尔告诉采访者:“当时我正在度假及享用早餐,当我拿起《华尔街日报》时,我震惊非常,26亿令吉……说实话,我从椅子上跌下来。”

同年7月下旬,丹斯里慕尤丁被时任内政部长拿督斯里阿末扎希博士取代其副首相一职,另4名部长在内阁改组中被撤换。

曾对纳吉个人银行账户出现1MDB资金的指控进行调查的前总检察长丹斯里阿都干尼,也被撤换。

而自2013年起审查1MDB所有交易及详细揭发刘特佐与沙地国际石油如何欺骗大马73亿2000万令吉(18.3亿美元)的《The Edge》财经周刊及《The Edge》财经日报,在2015年7月24日被内政部勒令停刊3个月。

纪录片亦特别报道《The Edge》媒体集团发行人兼总执行长何启达当时的声明:“我们不会道歉,因为我们没有做错任何事,我们对所有的报道站稳立场。而且我们所刊登的文章(1MDB)中,没有一篇获得质疑。”

纳西尔

冀各造依法调查1MDB

晤朝野领袖包括敦马

纳西尔在纪录片中说:“我阅读了《纽约时报》文章,感到震惊但亦感到非常难堪。

对于可能花费了大马纳税人的钱,他表示这让他感到非常厌恶。

纳西尔在纪录中向访员说,他一直在问,为什么1MDB不会像其他官联公司那样,不那么引人注目,而他自己与其他兄弟也与纳吉会面,以转达1MDB与(他们)父亲的所秉持的一些价值观,如公共服务、诚信、节俭存有矛盾。

“这非常、非常难以形容的……纳吉是我兄长。

“他一直都会是我的兄弟,而我也爱这位兄长。我们来是一个关系密切的家庭。

“但是,以我看来,他并未做到自己承诺,对1MDB展开调查及确保1MDB并未涉及任何不当行为。

“我当时决定让各种有影响力的人参加调查1MDB。我去会见朝野的政治人物,并真切地敦促大家确保依据法治进行调查。”

不过,纳西尔并未透露自己会见那些人。

然而备受瞩目的是,纳西尔是因为要讨论1MDB一事,曾会见首相敦马哈迪医生。

刘特佐生日派对花费1亿美元

有关纪录片也找来了前名人生活方式主持人罗宾(Robin Leach),他受访时谈到,刘特佐2012年在拉斯维加斯庆祝30岁生日狂欢派对。

他形容“这是每种感官的奇观”,这是拉斯维加斯从未有过的最好及最昂贵的派对……摩天轮、保安、食物、饮料、礼物、明星艺人,花费了1亿美元。

他形容刘特佐是“财主及超级富豪花花公子也是亿万富翁”。

纪录片也播出好莱坞记者与好莱坞影星罗拔狄尼路(Robert De Niro)之间的对话。后者说,本身不知道儿子将位于纽约价值2亿2000万令吉(5500万美金)的房产脱售给刘特佐。

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要闻

捐款由刘特佐负责 纳吉称获沙地国王支持

(吉隆坡12日讯)前首相拿督斯里纳吉在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)洗钱和滥权案的自辩阶段供称,他与逃亡商人刘特佐的谈话中,刘特佐曾告知他,来自沙地阿拉伯国王阿都拉的捐款。

他表示,这段对话发生在2010年中,即他获颁阿都拉兹功绩勋章后的几个月。

他说,颁发仪式结束后,国王阿都拉在私下接见马来西亚代表团时,“向我保证他将支持我领导一个温和的回教国家。

“当时我明白这笔捐款是为了政治目的和企业社会责任活动。”

纳吉在1MDB洗黑钱和滥权案自辩阶段说,大马代表团成员包括时任驻沙地阿拉伯大使赛奥马、前宗教部长贾米尔和时任外交部长阿尼法阿曼。

他还透露,捐款事宜由刘特佐负责,并且他在大马银行开设了账户,以便接收这笔资金。

刘特佐与国王关系密切

“我并不怀疑刘特佐(关于捐款)的陈述,因为他与国王阿都拉关系密切。”

纳吉表示,时任大马银行董事总经理谢德光(译音)曾于2011年的某个时候到他家,协助办理开户手续。

“谢先生做了自我介绍,并说他带来相关表格让我执行。

“在我们的交谈中,我告诉他预计会收到沙地阿拉伯的捐款,并要求他通知国行。

“我采取这一步是因为我想确保我的户头完全透明。”

从未动用  无犯罪意图

沙地6亿美元捐款全退还

纳吉声称,他从未动用过来自沙地阿拉伯的6亿2000万美元捐款,这笔巨款已被退还给注册于新加坡的公司Tanore Finance Corp以证明其清白,但他却被控违反“反洗钱法”的5项罪名。

他强调,他决定将未使用的剩余资金退还,因为这些资金已不再需要。他解释说,大马银行需要一些时间将其账户中的马币兑换成美元,随后这笔资金便退还给了Tanore Finance Corp。

退还时贬值10%

“由于汇率波动,这笔资金在3月至8月期间贬值约10%,因此退还的金额总计为6亿2000万美元,而非最初收到的6亿8100万美元。”

纳吉今天在吉隆坡法庭接受其代表律师旺阿兹万的提问时,在长达525页的证人陈述中作出以上回应。

这笔6亿2000万美元是纳吉于2013年3月收到的两笔总额6亿8100万美元中的一部分。

据此前报道,2013年3月21日,纳吉的大马银行账户(尾号9694)收到6亿2000万美元,另外6100万美元则于同年3月25日入账。而退还的6亿2000万美元,是他在反洗钱法第4(1)(a)条文第10条及第16至19条指控中的关键内容。

纳吉表示,这笔资金是沙特政府为支持和认可其贡献而捐赠的,并通过指定公司Tanore Finance Corp转账。这些资金主要用于企业社会责任活动和政治用途。为退还这笔资金,他曾致函大马回教银行表达退还意图。

此外,他还特别致函国家银行前行长丹斯里洁蒂博士,寻求外汇兑换及汇款至海外的批准。

“我的所有行为都充分证明了我的清白,且没有犯罪意图。如果我有犯罪意图,我绝不会以自己的名义在国内开设银行账户,更不会主动向国家银行披露资金存入我个人账户的事实。

“更重要的是,我绝不会将6亿2000万美元退还给Tanore Finance Corp,并告知国家银行这笔汇款,同时寻求他们的批准。我的这些行为无不体现出透明度和合法性,但我却因此面临指控。”

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