（布城31日讯）不久前遭国家银行官网列入金融消费者警示名单的M FACE国际私人有限公司或Mfc Club，其91个银行户头已遭冻结，涉及金额达1亿7700万令吉。

国内贸易、合作社及消费事务部执法组主任拿督罗斯兰今天在新闻发布会上说，91个银行户头中，43个属公司户头，48为个人户头。这些户头分别是在国内8家银行开设。

他透露，上述遭冻结银行户头的公司，是来自Mfc及与其有关系的29家公司户头。这些公司是在2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令（ AMLATFA）下遭冻结银行户头。

充公金条与名牌物品

他透露，这是贸消部执法组联同国行、大马警方、大马公司委员会、网络安全机构及总检察署本月29日展开的代币行动（OPS TOKEN）所取得的成果。

他说，有关代币行动在吉隆坡及槟城共检举6个单位；三家住家分别是在班丹英兰、陈友来花园和斯里肯邦岸；两个办公室分别在安邦及拉惹拉兰路；一家商场是在槟城的M Mall。

他透露，执法单位在此趟行动中并没有任何逮捕行动，同时会继续加紧监督工作。

“我们在检举行动中也充公了多个文件、金钱交易资料、电脑器材、奢侈及名牌物品、2锭金条、名牌手表及玉珮。

“我们还在调查有关的物品是否是真品还是赝品，至于金条是否是纯金则等候化验。”

询及是否有政治人物、艺人、名人或名流等涉及此案，罗斯兰说，一切尚在调查阶段。任何的跟进行动有待调查结束后才有定论。

将促M Mall停止营运

针对执法单位检举行动后，有关被检举的M Mall还照旧营运，罗斯兰说：“我们较后会联络对方，促停止营运，以不影响调查工作。”

他说，代币行动共出动93名官员。他们是在1993年直销及反金字塔计划法令、2013年金融服务法令及2016年公司委员会法令。

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