时事

克莱尔:与综合医疗城市计划有关
“1MDB挪用公积金”

“砂拉越报告”网站主编克莱尔

(吉隆坡21日讯)“砂拉越报告”网站主编克莱尔指出,根据全球各地搜证及交叉验证所获资料显示,前首相拿督斯里纳吉办公厅及纳吉,与1MDB挪用雇员公积金局及官联公司的资金有关系。

克莱尔今日接受BFM电台早晨节目访问时说,肯定有人挪用公积金局的钱,也确定此事与“综合医疗城市计划”有关联。



“砂拉越报告”曾在一篇报道中,指责公积金局等官联公司,非法转移债券与资金到多个向纳吉报告的人士户头,包括从公积金局、公务员退休基金、联邦土地发展局、联邦土地复兴及统一局,以及其他政府存款基金与官联公司,转移的数十亿美元资金,被投资在两名外籍前欺诈犯的公司,让一家小型马来西亚公司——TJJR Diversified(马)私人有限公司抽取佣金。

公积金局曾报案

报道指,公积金局的106亿4000万令吉债券被转移到一家鲜为人知,由Gyorgy Matrai拥有的公司——Limage Holdings S.A.,筹集到的40亿美元(157亿令吉)资金,其中16亿美元(约63亿令吉)已被输送到大马,充作国阵在来届大选的竞选基金。

公积金局曾驳斥“砂拉越报告”的说法,并强调该局不曾与报道中所指的Limage Holdings SA、Limage Southwest Holdings,或一个称为马特莱(Matrai)的人签协议,以将债券或资金转移到这些公司、单位或个人,并认为消息造假,公积金局在2015年10月25日向警方报案。

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高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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