时事

卷入1MDB弊案形象受损
高盛或付更高代价

(八打灵再也24日讯)成功挺过2008年次贷风暴的高盛集团,如今因卷入一个马来西亚发展有限公司(1MDB)弊案而面对需缴交高额罚款和形象受损的危机。

高盛过去为1MDB安排总额为65亿美元的债券发行,从中赚取6亿美元,但却让高盛卷入一场国际金融弊案中。



根据《The Edge》刊登的文章,对于围绕在高盛和1MDB的可疑事件,高盛都会与美国司法部达成协议,缴交超过10亿美元的罚款,并在此次危机后重新开始。

如今,越来越多的华尔街人士担心,无论是在美国或在亚洲,高盛都会受到超越罚款的严厉监管制裁。在亚洲、中东和新兴市场的高盛公司也面对了长期声誉损害,而其在东南亚的分行亦受到压力。

根据数名美国银行界分析师预测,高盛有可能在支付罚款、退换超额收费和归还大马政府费用上,支付约30亿美元。

摩根士丹利银行分析师格拉塞克指出,罚款和惩罚可能会产生广泛的影响。

格拉塞克说,她主要担心的是1MDB调查带来的潜在影响,包括需多长时间解决问题、任何形式的刑罚及高盛会给监管机构带来多大成本。



她也点出,高盛可能面临来自亚洲监管机构的临时禁令。

收紧审批流程

另一名Bernstein分析师博卢认为,因为1MDB弊案而造成的声誉受损,可能会推动高盛新管理团队收紧其新业务审批流程,特别是在风险较高的新兴市场地区。

“在美国证券交易委员会于2010年针对一项抵押危机而对高盛开出高达5.5亿美元罚款,以解决声誉影响后,该公司成立一个商业标准委员会,发布各项建议,包括交易业务中更严格的交易审批程序。”

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高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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