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【SRC洗黑钱案审讯】刘特佐:没获授权管理
没建议纳吉开银行户头

(吉隆坡3日讯)据马来西亚反贪污委员会向大马在逃富商刘特佐录取的口供书,后者指据其记忆,他没有建议前首相拿督斯里纳吉在大马银行开设任何户头。

据口供书,刘持佐指他当时不知纳吉在大马银行拥有多少个户头,也不知SRC国际私人有限公司总执行长聂法依扎获授权管理纳吉的银行户头。



他声称,不知道大马回教银行户头号码为“2112022011880 ”、“2112022011906 ”、“2112022009694 ”和“21100200200 ”的银行户头持有者是谁,也不是获授权管理和检查这些户头余额的人。

他说,他当时不知道上述银行户头是否属于纳吉。

据口供书,刘特佐声称不知道大马银行两张尾号为“496 ”和“961 ”的白金信用卡户头持有者是谁,也没有管理这两个户头的开销和付款。

他说不知道纳吉在大马银行拥有多少张信用卡,也没获授权管理后者的信用卡开销。

“我不知道他(纳吉)的信用卡付款和户头的资金来源,也不知道1MDB或SRC的资金有否流入此户头。”



纳吉在自辩时曾说,他在大马银行另外开设户头接收来自沙地阿拉伯王室家族的捐款,是经他和刘特佐及时任首席机要秘书已故拿督阿兹林讨论后所决定。

否认通过手机指示汇款

据刘特佐向反贪会的供词,他表明从未听闻有关原是存放在SRC公司银行户头内的3500万令吉,于2014年7月8日被汇入Putra Perdana建筑私人有限公司(PPC)一事。

“据我所记,我不认为我有就此事通过黑莓手机即时通讯软件(BBM)向(布城首要公司集团董事经理)拿督罗斯曼发出信息。”

然而,罗斯曼于2月27日上庭供证时说,他于上述日期通过BBM收到刘特佐的信息,告知PPB集团旗下其中一家公司即PPC,会于当天获得源自SRC公司的3500万令吉资金。

刘特佐的供词也提到他对有关原是存放在PPC的马银行户头内的3499万9991令吉,于2014年7月8日,被汇入Permai Binaraya私人有限公司(PBRSB),而PBRSB随后将2700万令吉汇入代码为“AmPrivate-MY”的大马回教银行户头,皆不知情。

上述大马回教银行户头属纳吉名下。

然而,罗斯曼此前供证时说,他曾接获刘特佐发出具体指示,以把汇入PPC的3500万令吉款项中的3499万9993令吉款项汇入PBRSB的银行户头,而PBRSB随后将2700万令吉汇入纳吉的户头。

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前反贪一哥祖基菲里 设“打贪学院”宣导反腐

(八打灵再也13日讯)马来西亚反贪污委员会第三任首席专员丹斯里祖基菲里秉着对反贪腐的终身热情,成立了打击洗钱和腐败学院The Amlac Academy,致力于塑造金融体系透明、安全、无腐败的未来。

祖基菲里表示,每位专业人士都应具备有效的打击洗钱与腐败的知识和工具。他强调,学院将专注于提供定制化的教育、培训和研究,旨在加强廉政建设与打击腐败的工作。

“这所学院体现了我们一生对反腐败的热情。”

祖基菲里曾于2016年8月1日被委任为反贪污委员会的首席专员,直到2018年5月在希望联盟胜选后辞职。

Amlac Academy与吉隆坡国际教育集团、马来西亚工艺大学专业及终身教育学院以及英国伦敦考试局(LEB)旗舰合作,提供一系列专业课程,其中包括为期6个月的企业反腐败管理专业文凭(PD CAM)课程。该课程采用行业培训方法,由主题专家主讲,旨在培养具备专业反腐败管理能力的人才。

受伦敦考试局认证

企业反腐败管理专业文凭共 36 个学分,包括国内反贪污和反洗钱法、腐败风险管理和企业责任等主题。

学院的首批毕业生共17人,其中包括3位杰出的企业家,他们在企业界担任高层管理职务。所有毕业生均获得英国伦敦考试局的认证,并且得到了伦敦认证专业人士协会的认可。

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