国际

涉西班牙洗14亿黑钱
中国工银5高层落网

西班牙马德里中国工商银行分行星期三被警方搜查,两名警员在门外驻守。(欧新社)

(马德里18日讯)西班牙警方突击搜查马德里市中国工商银行分行,拘捕5名银行高层,据报包括分行行长及4名董事,怀疑涉及洗黑钱及税务欺诈,涉及款项高达3亿欧元(约14亿令吉)。 

中国驻西班牙大使馆对事件表示关注,工商银行北京总行称会配合调查。



警方说,这间分行涉嫌容许从犯罪活动得来的资金,以看来合法的途径转移至中国,涉及至少4000万欧元(约1.9亿令吉)。警方与反贪检控办公室联手采取行动,欧洲刑警组织提供支援。

工银“帮助”交易

西班牙参与调查的一名负责人认为,“工银马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”

此次反洗钱行动与去年5月西班牙警方一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱而展开的“蛇行动”有关。该犯罪集团的走私行为表面上是合法的,因为工银“帮助”了他们的交易,帮助他们非法从西班牙向中国转账。

去年30人被捕



据西班牙《国家报》报道,该犯罪集团去年已有30人在“蛇行动”中被逮捕,其中还包括几名西班牙海关人员,他们从中国购买货物,利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将货带进西班牙市场,过程中并无缴税。

货物在遍布全西班牙、由华人经营的廉价商店售卖后,他们再将这笔借由走私、逃税及剥削员工等手法得来的款项,通过工商银行从西班牙汇款到中国,涉款高达3亿欧元。 

西班牙警方透露,“本次行动是要彻底铲除洗钱链。很多嫌犯并不常居马德里,而是偶尔往返于上海与马德里之间”。

中使馆高度关注工银:积极配合调查

中国驻西班牙大使馆的声明说,馆方高度关注事件。中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和所在国的法律法规,进行合法经营。据目前掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到这一点。

工商银行在北京的总行回应说,马德里分行会积极配合调查;又强调银行严格执行反洗黑钱规定,并严格依法、合规经营,银行在欧洲的负责人和律师已赶往马德里了解情况。

中国工商银行以市值计是全球最大的银行。 2011年1月,中国工商银行进入西班牙,第一家分行即设在马德里。一年之后,银行在巴塞罗那开了第二家分行。

其服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、当地企业、跨国企业和金融机构等。截至2015年底,外国业务占中国工商银行总资产的大约10%。

西班牙的国家统计机构INE的数据显示,西班牙有超过19万1000名合法居留的中国人,为该国第四大外国人社群。

蒙面的一名女子和一名男子先后被警员带走。(美联社)

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国际

金条金币销量增25%
中国人再抢购黄金

中国股市和人民币大起大落,促使金条和金币成为投资者的新宠。

(华盛顿30日讯)中国投资者抢购黄金热潮再起,最近一直在抢购金条和金币,大大超过通常购买黄金饰品的力度,并导致这种贵金属的价格较12月创下6年低点后上涨约15%。

世界黄金协会的季度黄金销售数字是把首饰与金币金条分开计算的。



印度销量增6%

最新数据显示,2015年第四季度,中国投资类黄金的销售量同比增长25%,而珠宝的销售量则下降1%。

消费量与中国不相上下的印度在珠宝和金条金币方面的销售量也增加6%。印度购买首饰的高峰通常是在11月份印度教的节日期间。

据美国《华尔街日报》网站28日报道,通常情况下,中国的购金活动与农历新年假期购买首饰的活动有密切的关联,而今年的时间是在2月初。

但全球经济所面临的不确定性与中国市场的供需力量带动另一类买家的黄金需求:精明的投资者。



总部位于香港的瑞士黄金亚洲有限公司在3月的头3个星期里卖出比2月整个月份还要多的黄金。

250克金条涨幅最大

这期间涨幅最大的是250克金条,售价约在1万美元(约3.9万令吉),销售量增加10倍。

1000克金条的销售量增加50%,而大部分的买家都是机构投资者,不是珠宝匠。

股市房市投资变贵

报道称,中国股市和人民币的大起大落以及一线城市房地产的热销使得房地产投资变得非常昂贵,促使中国投资者转向黄金。中国消费的黄金超过全球供应量的五分之一。

分析师说,亚洲的投资需求极大地推动黄金3个月来的连涨势头,抵消对珠宝季节性的低需求。

黄金投资热情升温的另一个迹象是,卖家为了快速交易而收取的高于国际现货价格的溢价费用有所上涨。在香港,农历新年后,这笔费用从每安士黄金收取40到50美分(约1.6到2令吉)增加到1到2美元(约4到8令吉)。

上海珠宝店老凤祥透露,顾客近来少买黄金首饰,更多购买金条和金币。

分析:人民币走强黄金或失避险功能

据《华尔街日报》报道,在中国,黄金首饰是一种流行的农历新年礼物。但有上海珠宝店称顾客最近购买的金条和金币更多。

业者表示,父母过去购买黄金饰品如项链是给女儿做嫁妆。但现在,更多的顾客喜欢买金条或金币,用于保值的目的。

至于亚洲市场的热度能持续多久,总部位于新加坡的国际黄金交易网金银配置解决方案公司本月早些时候表示,它对预测黄金价格的走向持谨慎态度。

美联储或两次加息

报道称,如果中国人民币和股市走强,美联储局提高基准贷款利率,黄金就有可能失去作为避风港的吸引力。

虽然美联储已经降低加息预期,但仍表示预计今年有两次加息。加息往往会使美元走强,通常与黄金呈负相关关系。

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