财经

董事会审议美诉讼内容
“1MDB没犯错”

2016年07月26日

（吉隆坡26日讯）一个马来西亚发展有限公司（1MDB）董事会审议美国司法部所提出的诉讼内容后，深信1MDB没有涉及不当行为。



再者，1MDB过去的财务审计报告都真实及公平地呈献公司确实情况。

董事会也议决，作为预防措施，公司2013年及2014年的财务审计报告不应再只依赖一方。

这项决定也是因应一些在美国司法部报告里所提及，涉及司法仍未有定案的指控。

该公司是针对美国司法部日前提出诉讼是寻求扣押与1MDB相关的资产发文告说：“在未委任新审计公司前，Deloitte在记录上依然是1MDB的审计公司。

文告也提到，董事会也会趁此机会寻找新的审计公司，取代德勤税务有限公司（Deloitte）。



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高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

2024年12月12日
1MDB

1MDB

彭博社档案照

（吉隆坡11日讯）高庭今日批准大马政府的申请，正式禁止PetroSaudi国际有限公司（PSI）及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司（1MDB）相关的3.4亿美元（约16.1亿令吉）资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内，属于PetroSaudi石油服务（委内瑞拉）的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出，证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）第4（1）条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时，法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53（2）（a）条文，提供了足够的证据。”

法官指出，根据第53（2）（a）条文规定，如果证据符合该条款列出的任何条件，法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年，法庭曾发布临时禁令，禁止各方移动与1MDB相关的资金，将其保存在第三方托管户头。

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