国际

中国网络金融第一大案
“e租宝”骗91万人385亿元

(北京16日讯)中国网络金融第一大案“e租宝”,诈骗约91万人,涉及逾598亿元人民币(约385亿令吉)。



案件已于8月14日侦查终结,26名疑犯因涉集资诈骗及非法吸收存款罪,被移送检察机关审查起诉。

新华社报道,中国北京市人民检察院第一分院日前以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪,被告人王之焕等16人涉嫌非法吸金,于12月15日依法向北京市第一中级人民法院提起公诉。

警方查明,2014年6月至2015年12月间,相关被告单位组织、利用其控制的多家公司,在其建立的“e租宝”和“芝麻金融”互联网平台发布虚假融资租赁项目,以承诺还本付息为诱饵,通过媒体等途径向社会宣传,非法筹集超过762亿余元(约491亿令吉),扣除重复投资部分,非法吸收资金598亿余元,受害者约91万名。至案发后,集资款未兑付共有380亿元(约245亿令吉)。

中国公安机关已冻结涉案资金逾百亿元,查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。



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供妻子情人挥霍
e租宝老板挪用9亿

e租宝集团控制人丁宁(下图)1月中被捕。

(北京28日讯)中国国务院27日披露轰动全国的“e租宝”非法集资案调查情况,确认被骗的登记用户超过90万个,涉资745亿元(约447亿令吉)。



其中约15亿元(约9亿令吉)被集团控制人丁宁用于个人挥霍,或赠予妻子、情妇,案件至今有21人被捕。

去年全国非法集资案急升71%,今年全国将开展为期一年的互联网金融专项整治。

国务院处置非法集资部际联席会议办公室(下称处非办)27日在北京召开座谈会,披露最高人民检察院对e租宝案的最新调查情况。

文件显示,e租宝总共涉及登记用户90万1294个,累计充值581.75亿元,累计投资745.11亿元。约15亿元被公司控制人、钰诚集团主席丁宁用于赠予妻子、情人、员工及个人挥霍。

e租宝于2014年7月上线营运,声称从事融资租赁、债权转移等业务,以高息吸引投资。



丁宁被控4罪

今年1月,当局采取行动,21人被捕,其中年仅34岁的丁宁涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法持有枪支罪、非法组织他们偷越国(边)境罪等4宗罪。

处非办负责人杨玉柱指出,去年全国非法集资案数量(近6000宗)、涉案金额(近2500亿元)、参与集资人数(逾150万)同比分别上升71%、57%、和120%,达历年最高峰值。

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