据《彭博》报道，自疫后重新开放国际边境以来，中国富豪对于海外备用选项的需求激增，无论是为了实现资产多元化，或是为了潜在的移民铺路，越来越多的中国人开始将资产转移到国外。据悉，有部分中国富豪，冒险委托地下钱庄，纷纷将自己的财产转移到国外。

其实，从中国合法转移现金，一直都受到严格限制，个人在一般情况下，每年只能海外电汇5万美元（约23.6万令吉），如果决定移民，还有1次转移资产的机会。

而报道指出，有中国富豪转而依靠“哈瓦拉”（Hawala）这类地下钱庄——“哈瓦拉”在阿拉伯语正意指转移。“哈瓦拉”是一种非正式的价值传递体系，指透过经理人在庞大的非传统银行、金融交易网络中传递金钱。

上海纽约大学教授乔尔加洛（Joel Gallo）透露，上述这类机构正如雨后春笋般涌现，就像“准银行”（quasi-banking）公司一样运作，但因为在没有监管的情况下运作，所以是处在灰色地带套利。

中国外汇管理局（SAFE）报告则指出，位在甘肃省的调查发现1个资产高达756亿人民币（约488亿令吉）的行动，这笔钱分散在1个由5个组织组成的网络，而这些组织使用了中国二十多个省份多达超过8000个银行帐户。