财经

金玉华4董事被控洗黑钱案
控方要求播放6年前审讯

(布城5日讯)大马金玉华(Genneva)4名董事被控洗黑钱及非法收取订金一案,控方为证明通过正确的程序来撤销其中的536项洗黑钱控状,因而向上诉庭要求播放案件于6年前在地庭审讯时的片段。

拿督莫达鲁丁为首的上诉庭三司批准这项申请,并谕令控方须在本周三把有关审讯片段及文字记录交给辩方律师。



莫达鲁丁指出,另一名上诉庭法官拿督斯里查卡利亚将在下个月荣休,因此择订本周四审理此案;另一名法官则是拿督阿都卡林。

厘清混肴部分

上诉庭于去年12月12日宣判4名被告陈伟良(42岁)、刘志华(64岁,公司董事)、吴宝荣(68岁)及余元诚(66岁)229项洗黑钱,以及非法向公众收取存款的罪名成立后,已3次展延判刑日期。(人名皆译音)

被告的代表律师团今年1月11日向法庭指出,控方将原本的760项洗黑钱控状减少至224项,但无论是地庭或高庭及上诉记录,都没有记录到控方保留的224项控状的详情。

较早前,主控官阿旺阿马达再也副检察司指出,控方于上周五取得有关审讯片段,要求在庭上播放是为了厘清事实,证明控方是通过正确程序来撤销控状,并非辩方律师所指控状的数量是由查案官来拟订。



根据庭上预先准备但未播的审讯片段,有关片段的日期为2012年8月14日。

被告刘志华(右)与黄宝荣(中)聆讯后离开法庭。

4被告涉款1.4亿

吉隆坡地庭是在2013年5月16日,基于金玉华所进行的黄金买卖活动是真实的,所推行的“担保回购”行销概念也属合法,因此宣判4名被告罪名不成立,当庭获释。

高庭去年9月20日维持地庭原判,指该公司仅是进行黄金买卖活动,没有证据证明该公司在没有执照情况下向他人收取订金。

4名被告共面对224项洗黑钱控状,另外5项是在1989年银行与金融机构法令第25(1)条文下被控,涉案款项超过1亿4000万令吉。

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国际

与洗黑钱案通缉犯合开公司 女经纪当董事后购千万元排屋

(新加坡22日讯)女房产经纪助高价卖出高档公寓阁楼单位后,与洗黑钱案通缉犯合开公司,当公司董事不久后买入价值逾300万元(约1055万令吉)排屋。

新加坡最大宗洗黑钱案至今共有九男一女被控上法庭,另外24人也被点名与10名被告有关联。
  
警方1月19日发文告披露,已向两名涉嫌洗黑钱的柬埔寨籍男子苏永灿(33岁)和王火强(29岁)发出逮捕令,并向国际刑警组织申请红色通缉令。

根据此前报道,两人相信与其中一名被告王德海是亲戚关系,并被指一同参与非法网络赌博活动。

根据会计与企业管制局记录,苏永灿是狮城一家IT公司的股东,还曾开过一间名为ArgentavisCapital的管理咨询公司及软件开发公司Argentavis Global,并于2019年3月3日上任董事。两公司随后注销。
  
根据公司的注册资料,除了苏永灿之外,另一名与他同时上任的董事是36岁新加坡籍女子周舒婷(译音)。

周舒婷此前是一名房地产经纪,根据房地产公司S R I 在2 018年9月17日的一则脸书贴文,周舒婷当时卖出了位于美芝路的风华南岸府(South BeachResidences)公寓一间阁楼单位。该贴文今早已无法查阅。

另外,e d g e p ro p. s g网站2019年2月的报道也指,周舒婷2月1日一天内卖出了上述公寓的4个单位。4单位分别由两名来自中国同省的买家购入,其中两个42楼的单位分别以695万元(约2319万令吉)和657万元(约2312万令吉)成交,另两个43楼的单则分别以698万元(约2456万令吉)和660万元(约2322万令吉)成交。
  
报道还指两人买房都无需贷款。
  
无独有偶,一些涉案被告和有关人士在狮城的注册地址也是上述公寓单位。

按照上述事件发生的时间线,周舒婷助高价卖出公寓单位后不久,便与苏永灿合开公司。她随后买入了位于实龙岗一带的一个排屋单位,排屋的价值估计高达300多万元。

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