时事

受害投资者报案
警查MGSB公司

费扎拉曼:多名受害者在各自地区报案。

(吉隆坡26日讯)参与MGSB公司非法金融投资的受害者今日分别到各地区的警局报案,警方援引刑事法典第420条文(欺骗)调查此案。

据了解,260名受害者日前向国家银行递交投报文件,其中40名受害者于今日在律师陪同下到金马警局报案,以求讨回公道。



受害者代表律师费扎拉曼透露,另有400名受害者也在各自地区报案,希望警方展开调查,把诈人钱财者绳之以法。

他指出,与金钱游戏不同的是,该名人士是以“律师”身分博取受害者信任,也亲自带受害者到所“投资”的印尼西兰达岛度假村勘察当地情况,让人难辨真伪。

“现身的受害者介于30至50岁的就业人士,他们相信后者而投资。”

受害者莎莉娜(51岁,商人)受访时指出,自己是通过一项活动认识其中一名MGSB公司董事,并对其合资企业计划感兴趣。

“我和他见过几次面,虽然不了解该岛屿的真实状况,但我没有质疑投资方案;他也承诺4个月后会拿回本钱,到最后却音讯全无。”



2016年成立的MGSB公司,在9月因涉嫌非法金融投资活动遭国家银行取缔,3名董事被扣查,并冻结与此案有关的11家银行的54个户头,并起获总额逾70万令吉的马币和外币。

该公司宣称投资椰子出口和岛屿度假村项目,来骗取1207万3000令吉,其中260名受害者已在上周向国家银行投报。

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时事

非法收取存款及洗黑钱
4 MGSB公司董事坐牢罚款逾2.9亿元

(加影23日讯)4名MGSB公司董事承认非法收取存款及涉及洗黑钱活动,今天遭地庭下判,被告分别被判坐牢,罚款更高达2亿9800万令吉。
4名董事是在2013年金融服务法令第137(1)条文,以及2001年反洗黑钱、反恐融资法令第4(1)条文下被控。
在首项控状下,法官判MGSB公司罚款500万令吉,董事希沙慕丁及阿末查里米则个别被判坐牢2年及罚款100万令吉(或以6个月监禁代替)。
另一名董事哈丽玛顿被判坐牢1年及罚款100万令吉(或以6个月监禁代替)。
至于抵触反洗黑钱、反恐融资法令第4(1)条文,MGSB公司遭罚款2亿8800万令吉,董事阿末查里米、哈丽玛顿及努艾因面对的3项控状,每个控状分别被判坐牢2年,以及罚款总额为2亿8800万令吉(或以1年监禁代替)。
希沙慕丁面对的5项控状,每个控状被判坐牢2年及罚款2亿9800万令吉(或以1年监禁代替)。



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