财经

税收局明年建资料库
大数据加速揪逃税

(吉隆坡20日讯)内陆税收局将在明年第三季建立“大数据”资料库,加大打击税务欺诈的力度,甚至是在逃税者正在犯罪时,就即时将对方绳之以法。



内陆税收局法律部副主任慕兹米尤索指出,大数据资料库的建立,将有助税收局的资料更全面及更准确,确保税收局掌握更有力工具,更有效地对付逃税者。

他坦承,目前,碍于数据方面的限制,让该局在调查越来越猖獗的逃税行为时,碰到一定的困难。

他补充,税收局目前所采用的内部数据,包括企业税务档案及纳税人资料等。

慕兹米今日在“金融情报论坛”主讲时这么说。出席者包括武吉阿曼商业罪案调查组助理主任南利、联昌国际集团营运合规董事经理洪瑞龙、马银行集团金融犯罪合规主任黄敏辉、ISM保险服务公司总执行长马亨德兰及主持人英国航太系统金融犯罪产品管理副主席约翰达顿。

吸毒者囚犯竟是董事假公司开发票申请退税



内陆税收局法律部副主任慕兹米尤索在担任法律部副主任前,曾在提控部门任职。

他透露,他负责提控的一宗逃税案件显示,犯罪者以一家假公司的名义开出发票,以便用作申请退税。

“让我们感到惊讶的一点,就是这间假公司的董事,包括吸毒者、正在加影监狱服刑的囚犯,以及一名已向公司委员会投报身分证遭人挪用的大学生。这显示犯罪手法已到了这么一个层次。”

他补充,另一个案件的情况显示,其中一家公司以另一家公司的名义开出发票,在经过查证后,证实有关交易不曾发生,以及有关公司也不曾开出有关发票。

逃税越来越猖獗

“这种逃税的情况可说越来越猖獗,这两宗案件最终都被判罪名成立。整体而言,这就是今天的趋势。”

他指出,税收局关注的逃税情况,包括蓄意低报所得、提呈错误讯息及异常的退税等情况。

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灼见

【灼见】预防“独狼”不能靠大数据/陈文坪

一个和睦稳定的社会治安,并非采取高压、强硬手法加以维稳,而是需让人民对不满、戾气有渠道申诉,让那些需要协助或弱势者有地方求助,并获得合理关切以及人文关怀。

前些日子,中国10天内发生3起大规模无差别攻击事件后,中共中央政法委及公检法等司法机关高官过去一周在地方上密集调研部署维稳工作,要求执法部门利用大数据加强风险隐患预警能力。希望执法机关提高对利用科技防范社会风险的重视,更多借助大数据及早发现恶性案件苗头,防止风险扩散。

随着科技不断进步,中国在维稳方面已取得相当成效。新疆地区就是一例。自2009年7月5日,新疆乌鲁木齐市发生打砸抢烧严重暴力犯罪事件后,中方加强了当地社会治安治理,过去10多年来并没有再发生大规模骚乱现象。

大数据维稳防骚乱

社会治安能有效治理,科技监控、大数据发挥很大作用。以前在乡村里,遇上小偷小摸,即使报警,也是难以被抓获。正是如此,一些小偷食髓知味变得更大胆,肆无忌惮。现在,中国到处有了监控器、大数据,警方发现一起,破获一起,小偷小摸的案件也就越来越少。生活在乡村的人们也就安心、安稳多了。

大数据维稳防骚乱是可行的,也是必须的,因为有组织的骚乱,都需要时间去筹备、联系。换句话说,组织者需要准备更多资源才能行事。而在谋划的过程中,难免会有遗漏,留下一些蛛丝马迹。这为大数据获取提供了必备的条件。

然而,发生在社会上一些突发事件,是否可以通过大数据获取?如果不能,那就未必能达到效果。

以广东珠海体育中心11月11日发生越野车撞人事件,导致35死43伤为例,这是有预谋的,但“独狼式”行动的确难以防备。有能力购买越野车的人经济条件并不差,但却做出反社会、反文明、反法律的行为,值得相关部门作深入调查、检讨。

还有,江苏无锡一所高校11月16日发生持刀伤人案,造成8死17伤。更值得探讨教育带给人们什么?教育是否培养学生全人格的发展?

高等教育学府在教授知识的同时,更必须塑造学生全人格的发展。这或许比知识更加重要,也必须重视。毕竟一个全身心发展的人,即使遭遇挫折,也能面对困难,更好地生活下去。

学子进入高校读书,目的就是要改变命运,掌握求生知识与技能,找到更好工作,挣取更高收入,让自己或家人生活过得好一些。

一个人在高校深造多年后,还不顾法律,走向反社会的行为,无疑是人生的悲哀、家庭的悲剧。但大数据能及时掌握吗?大数据能为当局提供及时的信息吗?

公平执法  人文关怀

大数据维稳,虽可防范大骚乱发生,但“独狼式”的行为在案发前是不易从大数据中及时出现的。

因此,建立有效的机制,加强法制建设,进一步扩大社会安全网,提高一线人员的沟通水平,更用心、积极处理各种纠纷,消除形式主义,保持申诉渠道畅通,是社会稳定不可缺少的重要一环。

中国各地方政府也须提高施政效率,执法部门须公正、公平、公开对待事件的“是非曲直”,及时发布、澄清案情,让信息透明化。重要的是,回归最基本的原则,纠纷调和、执法公正、人文关怀。

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