时事

国行更新金融消费者警示名单
44家公司新“上榜”

2017年08月28日

bank my

（吉隆坡28日讯）国家银行今日再更新金融消费者警示名单，44家公司新上榜 ，至今上榜的公司或网站增至395家。



被列入金融消费者警示名单的单位及网站，主要是公司或单位是没有经过国行的批准或依据法令下，向民众集资、从事金融、外汇及黄金交易等。

按2013年金融服务法令，个人或公司若非法从事金融活动，将可被判罚款5000万令吉或坐牢10年。

欲知完整名单，可浏览http://www.bnm.gov.my/documents/2017/20170828_FCA_EN.pdf 
最新上榜的44家公司： 

1. Pollywood Investment Scheme

2. Bitclub



3. TopproFX

4. SFX Management (KT0339697-V)

5. INint Global Solution ( IGS)

6. Toga Capital Sdn Bhd (1132072-MD)

7. Toga Company Limited

8. GM Trader

9. Superbinvest Group

10. Forex4you

11. PTFX

12. Rex Russell Capital Investment Group

13. OCFX

14. Golden Speed Trading (00225254-K)

15. Century Dynasty Asia Pacific Sdn Bhd

16. Century Dynasty Group Bhd

17. Century Dynasty Resources Sdn Bhd (980031-K)

18. Century Dynasty Group LTD

19. Premier FX Malaysia

20. Premier Point Market LLC

21. Premier Point Market Sdn Bhd

22. Qinur Enterprise

23. Arribhu Suci Ent

24. Nikprofit Trading

25. Exness Malaysia

26. Exness Executive Management

27. Fruits LT Venture

28. Fruits LT Venture Investment Scheme

29. Rich World Revolutions (RWR)

30. XIG Limited

31. MMM Malaysia

32. Atlantic Global Asset Management (AGAM)

33. Questra World (QM)

34. HotForex Malaysia

35. Myrezeki

36. SimplyFx Malaysia

37. Auto Trading Management

38. Omega Pinnacle Ltd ( Labuan)

39. WMS Capital Ltd ( Labuan)

40. WMS Global Services (PG0402301-M)

41. LetDuit Schemes

42. SGV Premier Plan Scheme

43. SV International Sdn Bhd (116955-K)

44. SVI International Scheme

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财经新闻

国行无政治名人记录 林慧英:各机构自行管理

2024年12月10日

（吉隆坡9日讯）财政部副部长林慧英提醒，国家银行并不保存“政治公众人物”（PEP）的客户记录，这些信息都是由各相关机构自行记录和管理。

因此，识别个人是否政治公众人物，需通过报告机构的客户尽职调查（CDD）和客户风险评估（CRP）流程鉴定。

增强客户尽职调查

她强调，一旦确认客户为政治公众人物，相关机构将采取附加措施，即增强客户尽职调查（ECDD）。

林慧英今日在国会回应上议员巫统吉兰丹州联委会副主席丹斯里莫哈末法米要求，阐明如何界定政治公众人物与审查流程时，这么说。

她解释，政治公众人物是指现任或曾担任政府主要公共职务的个人，例如部长、议员、政治人物、政府机构负责人、官联公司领导人或国际组织的高级职员。此定义还扩展至这些人的直系亲属和密切关联人。

“此为国际金融特别行动工作组（FATF）发布的国际标准，无论在国内或国际，所有报告机构，包括银行都须遵守。”

高风险客户需增强调查

林慧英指出，所有报告机构包括国内外银行，必须在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令之下遵守该标准。

她说，执行增强客户尽职调查的需求并非仅限于政治公众人物，同时也涵括所有被鉴定为高风险的客户。

“执行执行增强客户尽职调查旨在获取相关客户的全面信息和了解，从而保护国家金融领域免遭金融犯罪活动滥用的风险。”

林慧英说，若我国没遵守该标准，国家也将面对国际金融特别行动工作组予以不理想评级的风险。

“具体而言，这将导致在技术层面不符合国际金融特别行动工作组标准，该标准规定对具有政治公众人物身分的客户实施特定举措。”

另外，对于政治公众人物、中央信贷资讯系统（CCRIS）和CTOS数据系统的法律规定及使用条件，她回应说，中央信贷资讯系统是由国行管理，主要用于收集并向特定金融机构提供借款人的信用信息。

“报告中包括借款人的基本身分信息和信用记录，但不提供信用评分。”

至于CTOS数据系统，是2010年信用报告机构法令监管的私人信用报告机构，可以访问CCRIS数据，用于支持金融机构评估借款人的信用风险。

 

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