（纽约23日讯）新加坡和香港是亚洲可疑交易的最大目的地，尽管一份报告揭示的估计2兆美元（约8.4兆令吉）潜在诡异资金流中，只有很小一部分流入这两个金融中心。

国际调查记者同盟在周日发布的调查报告中表示，新加坡的银行处理了44亿美元（约184.8亿令吉）可疑资金流，包括星展、华侨银行和大华银行。

另外，约41亿美元（约172.2亿令吉）通过香港的银行处理，包括汇丰和德意志银行。

报告是根据向BuzzFeed News泄露的大量文件撰写的。

报告称，在可疑资金流规模方面紧随其后的是中国和印度。

这些文件详细记载了1999年至2017年间，超过2兆美元的交易，这些交易被金融机构的内部合规人员标记为可能的洗钱或其他犯罪活动。

报告称，包括这些银行在内的全球机构从“强大而危险的参与者”那里获益丰厚，即使美国对这些机构实施了处罚。

新加坡金管局周二在电子邮件声明中表示，正在“仔细研究”相关发现，并将根据审查结果“采取适当行动”。

银行业加强监管

香港金管局表示也知道该报告，但不讨论个别案件。发言人在一封电子邮件中说，香港打击洗钱和打击恐怖主义融资的框架“有效且符合国际标准”。

星展在电子邮件声明中表示，“对滥用金融体系的不良行为者零容忍”，但除非有制裁或账户冻结名单，否则“通常很难延迟或拦截汇款”。

华侨银行和大华银行表示，它们检测非法资金流的框架是“强健的”，将继续改进其技术以发现洗钱活动。

大华银行表示，该行“遵守我们所在市场的所有适用法律法规制度。”

汇丰周一表示，8年前启动了一场“多年行动”，改革其在60多个司法辖区打击金融犯罪的能力，使其成为“比2012年安全得多的一个机构”。

德意志银行称，国际调查记者同盟的报告提出了“一些历史问题”，监管部门非常清楚与该行有关的交易。

该行说：“这些问题已经得到调查，并得出监管决议，该行的合作和补救得到公开认可。”