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【视频】诈骗集团套用银行卡号码行骗

(威南2日讯)即使让诈骗集团知道银行卡16个号码也会中招!

差点陷入澳门骗局的高渊一名华裔女子在接听澳门老千长达1小时的通话后,耗3小时逐一取消数家银行的信用卡和存款卡!

这名华裔女子为赖美凤(35岁,书记),她是在今早11时08分接到一名自称Yang King Chai的电话,指她在上月4日申请获一张限额1万令吉的银行信用卡,该卡于上月22日开始活跃后,于25日汇款3000令吉进入一触通电子钱包、26日支取现金4500令吉,今早在Lazada网购以该信用卡支付3688令吉35仙,由于爆卡,嘱咐她付还卡费再使用。

她说,她获悉此消息后非常惊讶,并告知对方并没有申请信用卡,对方表示可以协助她向武吉安曼警方备案,过后对方在“报案”时联系她,并将连线电话交给一名名叫依斯迈的警官接听,对方当时向她索取其5张信用卡卡号和2张存款卡卡号,以及银行户头和定期存款资料。

“过后杨氏通过WhatsApp传给她1张备案纸,并表示警方会在周一联系我,嘱咐我赶紧请假回家拿银行相关资料,抵达银行后联系他,他会一步一步的教我如何做。千万别让第三者知道或在旁。”

她说,在结束与杨姓男子的1个小时通话后,她询问同事面对被冒名申请信用卡事件,同事发现她遭遇澳门骗局后,即刻联系爪夷州议员方美铼求助,而她拨电回对方的手机号也拨打不通下,警觉受骗。

“因工作性质她时常接触银行单位职员,在银行职员劝告下,我即刻前往数家银行,耗时3小时才完成取消和重新申请5张信用卡和2张存款卡程序。”

她于今午在爪夷州议员方美铼陪同下召开记者会,并在现场接听杨氏老千的来电,并佯称已下午4时,银行系统已经关闭,老千听罢也无可奈何,表示周一再联系她。

任何人不可能代表你报警

方美铼说,任何人都不可能代表你向警方报案,遇到对方如此说时,就要警惕是骗局。

“澳门骗局屡见不鲜,但就是有人上钩,上月警方也特别要求我将澳门骗局的资料放在面簿宣传,提醒民众别再受骗,因为这类被骗案例太多了。”

他说,民众如果接到自称警方、政府官员或银行单位的来电,可直接前往警局和有关银行咨询,就可直接了解真相。

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狮城商人涉骗逾48亿 16亿转私人账户爽花

(新加坡6日讯)年轻商人黄有志被指设下镍金属投资骗局,6年内骗超过900人掏出新币14.6亿元(48.26亿令吉),并且伪造交易和保险等文件引投资者入局。

黄有志(37岁)一共面对欺骗、伪造文件、严重失信和洗钱等108项控状,其中105项在高庭审理。案件11月26日在高庭开审后,黄有志选择不认罪。他请了4名来自不同律师事务所的代表律师为他抗辩。 据14.6亿元投资骗局案审讯揭露,黄有志声称他在KPMG当审计师期间,认识积压了大量镍金属的澳洲业者,可以优惠价进货再高价转卖,从中赚取可观利润。为了把投资者诱入骗局,黄有志涉嫌伪造各种文件,让人相信他的公司与澳洲业者签署了交易协议,以及为镍金属的运输买保险等,在6年里让947名投资者上钩,当中包括资产管理界的专业人士以及知名律师等。

控方指出,所谓有利可图的投资计划纯属虚构,黄有志从未买入镍金属,更别说与澳洲业者签署任何真实的协议。事实上,黄有志的公司把从投资者手上拿到的资金,当成投资回报来支付其他更早进场的投资者,让后者以为投资计划确实在赚钱。

黄有志被指以此手段,在2016年2月至2021年3月之间,先后通过他的两家公司Envy Asset Management(EAM)和Envy Global Trading(EGT),诱骗约940名投资者掏出14.6亿元,并且将其中4.8亿元(15.86亿令吉)转入自己的私人银行账户,过上买跑车、收藏名画和拥有多个豪宅的高档奢华生活。

黄有志原本是狮城颇受瞩目的年轻创业人,他在2015年创办Envy私募投资生意,也开设日本餐馆、酒吧和进口超级跑车等。

黄有志目前被还押监狱。案件续审中。

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