（吉隆坡28日讯）一个马来西亚发展有限公司（1MDB）案件今日开审，主控官拿督斯里哥巴斯里南高级副检察司，在开案陈词中说：“阿拉伯王子的献金，是假的。”

哥巴斯里南说，1MDB丑闻于2015年7月初期爆发以来，被告纳吉和其镜像刘特佐采取步骤掩饰他们在丑闻中的踪迹，包括制造款项来自阿拉伯王子的借口。

他指出，被告伪造的文件，包括声称一名阿拉伯捐款者撰写捐款的信函和4张支票，每张支票总额为2500万美元；然而，这些支票却从未计划要兑现，也从未兑现过。

他指出，控方会提出证据来证明被告意图逃避法网，包括干涉案件调查过程，以及采取行动掩饰罪行。

面对21项洗钱控状

针对纳吉面对的21项洗黑钱控状，哥巴斯里南指出，第一至第九项控状，跟被告收取20亿8147万6926令吉有关，这笔款项汇入被告在大马回教银行的户头。

他指被告于2013年8月2日至8月23日期间，转账20亿3435万令吉至新加坡Tanore金融公司。同时，被告使用2264万9000令吉的余额，缴付予4个单位和1名人士，而这些付款皆让被告受益。

他说，被告之后两次转账共1亿6243万6711令吉87仙的余额，至尾号为1880的大马银行新户头，并关闭其尾号9694的银行户头。

针对第10项、第16项至第19项控状，哥巴斯里南指出，这些控状与被告转账至Tanore公司有关，涉及金额达20亿3435万令吉。

他表示，第11项至第15项控状，与被告早前缴付款项予4个单位和1名人士，即使用非法款项有关。被告是透过签发支票进行付款。

他提到，第20项和第21项控状，涉及被告从其尾号9694银行户头，转移资金至尾号1880银行户头。

购阿尔巴期权频密转账

第四阶段聚焦在1MDB购买阿尔巴公司的期权。这些在2012年给予阿尔巴的期权，声称是用以IPIC为构成第二阶段的35亿美元票据提供担保的部分代价。

在2014年5月和8月，1MDB通过子公司1MDB能源控股公司向新加坡德意志银行获得高达12亿2500万美元的两笔贷款，而被告批准这项转账交易。

这笔贷款获得1MDB能源及1MDB冷岳的担保，涉及2亿5000万美元的过渡贷款和9亿7500万美元的设施贷款。

首笔2亿5000万美元的贷款，是在2014年5月26日发放，当中有2亿3993万9970美元于2014年5月28日汇至1MDB能源在香港安勤银行（Falcon）户头，而1MDB能源过后则以赎回部分期权作为附加保障为由，汇款1亿7500万美元至阿尔巴BVI公司，在瑞士卢加诺的瑞意银行户头。

阿尔巴BVI从这笔1亿7500万美元资金，于2014年6月18日，转账1900万美元予陈金隆（Eric Tan，译音）所掌控的Affinity Equity International Partners公司，在新加坡星展银行的户头。

在1900万美元中，其中有189万美元的资金，被转移至黑石商品（全球）公司在星展银行的户头。这家公司是由陈金龙所掌控。

在2014年6月23日，一笔75万英镑（409万3500令吉）的资金被转移至纳吉的户头。

另一方面，第二笔9亿7500万美元的贷款，是在2014年9月1日发放，当中有2亿5000万美元的款项，被用于退回过渡贷款，剩下了7亿2500万美元。

纳吉担保1MDB投资TRX

第三阶段涉及1MDB和阿尔巴的另一个名为ADMIC的合资企业（股份分摊），这构成了第三项控状的要素。

成立所谓的合资企业目的，是要在吉隆坡发展敦拉萨国际贸易中心（TRX）。阿尔巴的投资获得IPIC担保；而在被告出任财政部长期间，财政部透过一封支持信，担保1MDB的这项投资。为达致这所谓的目的，借贷30亿美元的资金，由高盛集团负责安排这笔贷款。

曾签支持贷款信

在2013年3月14日，被告签署一封支持贷款信，支持1MDB向纽约梅隆集团贷款，以发行30亿美元的债券。在2013年3月19日，共有一笔27亿2100万美元的资金，汇入1MDB全球投资公司在瑞士卢加诺的瑞意银行户头，至于馀额则用于支付高盛集团的费用。

在27亿2100万美元中，10亿6060万6065美元的资金被汇入了两个信託基金的户头，分别是Devonshire Funds公司和EEMF。

Devonshire Funds在两天内，即2013年3月20日和21日，分别收到了5笔汇款，总额为6亿4646万4649美元；至于EEMF也在上述日期，收到总额4亿1414万1416美元的3笔汇款。

在2013年3月21日，Devonshire 转移4亿3000万美元予一家由刘特佐影子即陈金隆所掌控的Granton Property 控股公司。

在同一天内， Granton把整笔钱转移至同样由陈金隆所掌控的Tanore 金融机构。

接着，在2013年3月22日至25日期间，EEMF转移2亿5000万美元至Tanore机构，这意味着截至当天，Tanore已有共8亿9000万美元在手。

在2013年3月21日至2013年4月10日期间，Tanore转移6亿8100万美元至被告纳吉的银行户头。