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史上最大庞氏骗局策划者马多夫狱中逝世

(纽约14日讯)设计了史上最大庞氏骗局的马多夫(Bernie Madoff)周三(4月14日)在狱中去世,享寿82岁。

马多夫曾任纳斯达克主席,利用自己创立的对冲基金吸金,受害者遭诈骗总金额超过500亿美元。

马多夫受害者包括个人、慈善机构、退休基金和对冲基金。

马多夫声称他的骗局始于1990年代初,但主控官和多名受害人相信骗局更早就已开展。

马多夫2008年,被捕,承认11项罪名,2009年被判处有期徒刑150年。

去年马多夫的律师曾向法院声请假释,称他年事已高,患有肾脏病及其他慢性疾病,且狱中有冠病疫情,但遭驳回。

马多夫的庞氏骗局持续到2008年,才被马多夫的两名儿子揭发。

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要闻

指3公司庞氏骗局营运 650投资者入禀索近3亿

(新加坡1日讯)约650名投资者指3家投资公司,以庞氏骗局方式营运,投资者声称无法取回资金,入禀高庭索讨超过6657万美元(约2亿9588万令吉)。

根据《联合早报》报道,这起诉讼的发起人以白领、学生和退休者占多数,包括有投资经验的医生、律师、企业家、银行家等,并约有150人报警。 

一公司大马注册

根据该报获取的法庭文件,这起案件第一至第三答辩人依次是在大马注册的货币经纪公司Ortega Capital Limited、在拉丁美洲国家圣文森特和格林纳丁斯注册的货币经纪公司Ortega Capital Ltd,以及在毛里求斯注册的投资顾问公司Ortega 资金管理有限公司,而涉案公司负责人王振兴(44岁)和妻子刘萍(34岁)分别列为第四和第五答辩人。。

诉方指,王振兴曾在2023年5月发信息通知员工,他以庞氏骗局的方式经营业务,过去之所以能让客户提取资金是因为有新资金投入,如今已没有新资金的注入,因而公司根本无法让客户提取资金。

诉方指起诉人通过王振兴把资金投资在第一和第二答辩人,前提是资金仅用于实际和合法的外汇或商品交易,但集团在投资产品、财务状况和止损机制等方面做出虚假陈述,因此王振兴不当得利,导致起诉人蒙受共约6657万7252美元 (约2亿9590万令吉)的损失。

诉方指王振兴
利用起诉人资金赌博

诉方称,王振兴自2012年以来过着奢侈生活,包括利用起诉人投资资金到赌场赌博,并通过原籍中国的刘萍把款项转移到中国。

起诉人的代表律师来自 Dentons瑞德律师事务所,律所诉讼与争议解决业务部合伙人森希尔(Senthil Dayalan) 答复《联合早报》询问时说, 诉方于2024年9月16日与刘萍达成和解,和解条款须保密。

起诉人在与刘萍和解后,已撤回对她的冻结令,王振兴则因未能遵守法庭发出的冻结令和搜查令条款,因藐视法庭罪被判处4个月监禁。

代表诉方的森希尔律师回复该报的询问时说,起诉人占所有相关项目投资者的六成。

诉方指辩方平均承诺投资回报为8%,投入最多的起诉人共损失约966万4800美元(约4亿2956万3800令吉),损失最少的则为4983美元(约2万2000 令吉),而对大部分起诉人来说,投入的资金是毕生积蓄。

森希尔说,许多起诉人自2011年就开始投资王振兴的公司,直到2022年后期出现越来越多起诉人发现无法顺利提款,等待超过3个月也没有得到合理解释,数次安排与王振兴开会,后者都以各种借口缺席,后来就彻底与投资者断联。

 

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