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总检长:美司法部充公所得
2.4亿首批款项进账

美国驻马大使馆在面子书上载美国联邦司法部第一副助理部长约翰·克罗南(右)跟汤米托马斯、财长林冠英(右二)会面的照片,并证实美国归还的5703万6688.68美元(约2.4亿令吉)已进入至1MDB资产追回账户。左二为美国驻马大使雷荷花。

(吉隆坡7日讯)总检察长汤米托马斯说,大马很高兴美国政府已经归还以及即将归还大量资金给我国,这些都是通过美国司法部执行的资产追回计划,充公与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)弊案有关资产所得到的首批资金。

汤米托马斯今日发文告指,美国司法部最近宣布1MDB非法挪用的45亿美元(186亿令吉)当中,该部正寻求从2016至2019年间的民事诉讼,充公价值约为17亿美元(70亿令吉)的资产。而这些资产包括上个月被大马海事法庭,以1亿2600万令吉脱售的豪华游艇“平静号”(后改名为“宁静号”)。



他说,首批归还的5703万6688.68美元(约2.4亿令吉)已经进入至1MDB资产追回账户。该账户是个独立信托账户,是特别为有关用途而开设。

数额已扣调查费用

“这笔充公的款项,是源自与前首相纳吉及其继子里扎阿兹有关的一家美国电影制作公司——红岩影片公司(Red Granite Pictures),以及美国加利福尼亚州法院所取得的6000万美元。”

他表示,有关数额已经扣除用于偿还美国司法部和联邦调查局向红岩影片公司展开诉讼,所进行调查、扣押等约300万美元(1244万令吉)的费用。

该数额也扣除了用于偿还“宁静号”在印尼海域被扣押,未遣返我国之前,美国司法部和联邦调查局展开调查、扣押及维护有关游艇的费用。



售刘特佐酒店5.8亿将到账

汤米托马斯指,美国司法部正准备一笔1亿3900万美元(5.8亿令吉)的汇款,而这些钱是从脱售大马年轻富豪刘特佐持有位于曼哈顿的帕克莱恩酒店股份所得。

所有由美国司法部和联邦调查局在向帕克莱恩酒店展开申索诉讼时,进行调查、扣押等费用也将会从上述数额中扣除,预计扣除后的余额将会很快转至1MDB资产追回账户。

自去年5月大选后,大马对1MDB展开积极调查,已经收回价值3亿2200万美元(13亿令吉)的1MDB资产。

“另一笔被侦测到转进1MDB的5000万新元(1.5亿令吉)资金已经被新加坡法院下令转移回大马。

去年9月至今年3月,1530万新元(约4600万令吉)资金已经进账1MDB资产追回账户。剩下的3500万新元(约1.1亿令吉)很快也会到账。”

汤米托马斯说,能成功追讨回这些钱,都是多亏美国与新加坡有关单位给予大马当局的协助与合作。

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要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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