（华盛顿14日讯）美国司法部和国税局正在对币安展开调查，将这家全球最大的加密货币交易所纳入美国执法行动范围，以根治火热但基本无法无天的加密货币市场上猖獗的非法活动。

彭博社报道，因调查事项保密而要求不具名的知情人士称，作为侦查行动的一部分，负责调查洗钱和逃税行为的官员约谈了了解币安业务内情的个人。币安创建于2017年，如今已经远远领先于同行。

与犯罪有关资金最多

其联合创始人赵长鹏是一位具有超凡魅力的技术高管，经常在推特和媒体采访中宣传推广数字货币。

跟它所处行业一样，币安也基本不在政府监管范围内。该公司在开曼群岛注册，在新加坡有一个办公室，但自称没有公司总部。

区块链取证公司Chainalysis Inc.去年认定，在其检查的交易中，与犯罪活动有关的资金更多选择币安进行交易，超过其他加密货币交易所。Chainalysis的客户包括美国联邦机构。

“我们非常重视我们的法律义务，并以合作方式与监管机构和执法部门打交道，”币安发言人郑杰西卡在一封电子邮件声明中说，并表示该公司不评论具体事项或调查。“我们已经努力建立了一个强大的合规体系，结合反洗钱原则和金融机构用来探测和处理可疑活动的工具。”

美国司法部和国税局的发言人拒绝置评。

炒币美国人逃税

美国官员担心，加密货币可能被用于隐匿包括盗窃和贩毒在内的非法交易，而那些炒币发财的美国人也在逃税。尽管华尔街在全球投资狂热中日益欢迎比特币和其他加密货币业务，但上述担忧成为该行业跻身主流一大障碍。

本月针对的Colonial Pipeline Co.的网络攻击导致美东地区燃料短缺，是事不宜迟的最新例证。彭博新闻社周四援引两位知情人士的话报道称，在黑客攻破其网络数小时之后，Colonial以不可追踪的加密货币形式向东欧黑客支付了近500万美元的赎金。

尽管美国司法部和国税局调查了潜在的违法犯罪行为，但两家机构具体在调查什么，仍无法确定，而且并非所有调查都会导致对不当行为的指控。

参与调查的官员包括司法部银行诚信组的检察官（负责调查金融公司复杂案件）以及西雅图美国检察官办公室的调查员。另一位知情人士说，国税局探员数月前即已开始调查，他们的问题表明调查对象包括币安客户和雇员的行为。

彭博新闻社3月份报道称，美国商品期货交易委员会也在调查币安是否允许美国人进行非法交易。此案中，当局调查的是币安是否允许投资者买卖与加密货币关联的衍生品。根据规定，除非相关公司在美国商品期货交易委员会注册，否则美国居民不得购买这些公司提供的衍生品。