国际财经

指与兴隆伪造交易 中银起诉英国石油

(新加坡14日讯)中国银行在新加坡起诉英国石油公司(BP),指其与破产的石油贸易公司兴隆伪造石油交易。

这是在爆出数十年来最大交易丑闻之一以来,债权人为挽回损失所做的最新努力。

据新加坡最高法院提供的文件,这家中资银行要求英国石油,偿还今年早些时候依据向兴隆出售柴油船货而从该行提取的1.257亿美元(约5.2亿令吉)。

中国银行表示,这些交易是“虚构采购计划之共谋”,旨在维持兴隆的流动性,因为没有进行任何实际交易。

文件显示,该行还向兴隆贸易(私人)有限公司的创始人林恩强,及其两个子女,索取1.872亿美元(约7.7亿令吉)。

总金额包括与英国石油相关的交易,以及一些其他短期贷款或信用证的逾期款项。

英国石油在一份声明中表示,公司强烈反对中国银行的指控,并将捍卫其立场。

中国银行和林氏家族尚未回复寻求评论的电子邮件。

林恩强之前在汇丰控股提起的一宗案件中否认伪造文件,称文件被“错误地”签发。

兴隆的债权人,还包括汇丰和新加坡的星展集团,正努力从这家破产的公司收回资金;兴隆存量债务35亿美元(约143.5亿令吉)。

中国银行在11月下旬提起诉讼,之前汇丰和法庭指定的管理人普华永道已开始对林氏家族采取法律行动。

反应

 

国际

中国银行前董事长 刘连舸受贿罪成判死缓

(北京29日讯)中国银行前董事长刘连舸因为受贿、违法发放贷款罪,被中国法院判处死缓、没收全部个人财产。

中国山东省济南市中级人民法院一审认定,刘连舸受贿1.21亿人民币(约7400万令吉),违规发放贷款33.2亿人民币(约20.37亿令吉),造成本金损失1.907亿人民币,因此判处死刑,缓期2年执行,并终身剥夺政治权利,以及处以没收个人全部财产。

法院也对刘连舸受贿罪所得财物及孳息予以追缴,上缴国库。

根据中国央视新闻报道,经审理查明,2010年至2023年期间,刘连舸利用担任中国进出口银行党委委员、副行长、党委副书记、副董事长、行长、中国银行党委副书记、副董事长、行长、党委书记、董事长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件,为有关单位和个人在贷款融资、项目合作、人事安排等事项上提供帮助,非法收受财务共计折合1.21亿余人民币。

另外,2017年底至2020年初,刘连舸在中国进出口银行、中国银行任职期间,明知相关企业不符合发放贷款条件,违反法律规定,推动向相关企业发放贷款总计逾33.2亿让人民币,造成本金损失逾1.9亿人民币。

法院指出,刘连舸的犯罪行为使国家和人民利益遭受特别重大损失,但由于他如实供述罪行、涉案赃物大部分已经追缴,死刑可以不立即执行。

资料显示,刘连舸生于1961年5月,吉林人,长期在金融系统供职,2023年3月被官方通报落马,同年10月被开除中共党籍。

爱好女色

在刘连舸落马之后,中国媒体曾爆出他爱好女色,无论在进出口银行还是中国银行工作期间,他都经常晚上叫女性下属去办公室“谈心”。

还有报道称,“他在中国工作时经历了第四次结婚,新妇据说是其直系亲属的前女友,曾托他安排工作”。

刘连舸是2022年中共二十大后,首个落马的中管金融企业“一把手”。有评论认为,中国官方近年明显加速对落马的金融领域领导干部的查处,释放出加大对国企、金融领域反腐败力度的信号。

反应
 
 

相关新闻

南洋地产