（香港22日讯）卷入中美角力的汇丰控股屋漏兼逢连夜雨，先有中国官媒记者上周六在Twitter发文，称该银行很可能被中国列入“不可靠实体清单”，昨日再被国际调查记者同盟（ICIJ）引用银行向美国财政部属下金融犯罪执法网（FinCEN）提交的文件，指控明知美国正调查客户涉及庞氏骗局，仍容许3笔款项转帐至香港；渣打亦被指涉及为可疑客户转移资金。

汇控股价昨跌5.33%，以全日低位的29.3元收市，跌穿2008年金融海啸时低位，见1995年5月以来新低。

渣打涉为可疑客户转移资金

汇控在伦敦仍未止跌，截至晚上8时报288.3便士，折合报28.5港元，比香港收市低1.96%。渣打港股昨收报34.9元，下跌6.18%；伦敦股价报342.3便士，跌4.76%，为1998年6月以来新低，比港股低收2.27%。

边向美国交报告 边助转帐

美国媒体BuzzFeed News与ICIJ引用从FinCEN外泄的可疑活动报告（SAR），指称美籍华裔男子徐明营运一个“WCM777”庞氏骗局，至今骗取8000万美元。

美国加州政府2013年9月已告知汇控，正调查WCM777，惟汇控在2013年10月至2014年3月向FinCEN发报告，表示徐明3次向其香港帐户转帐合共3060万美元，报告曾提及美国多州正调查WCM777。直至美国证交会在2014年4月起诉徐明，汇控方关闭徐的香港帐户，被指对资金转移反应缓慢。

报道亦称，汇控在2012年就洗钱案向美国缴交19亿美元罚款，承诺改进反洗钱程序后，继续为贩毒客户提供银行服务并获利。

另外，报道称渣打为迪拜企业Al Zarooni Exchange转移资金，后者被指是为武装组织塔利班清洗黑钱，至2017年前亦为被制裁的伊朗公司处理数亿美元。

汇控称被揭资料属“历史文件”
2012年后已作重大改革

汇控回覆查询时表示，该行自2012年起作出为期多年的重大改革，以全面提升在60多个司法管辖区打击金融犯罪的能力。所有ICIJ提及的资料都是“历史文件”，发生在2017年汇控与美国司法部达成延缓起诉协议完结之前。

渣打则表示，该行按需要提交报告，显示监察系统有效运作，提交SAR不等于有犯罪活动。该行承诺打击金融罪行，并已大量投资在合规程序。

新闻来源：明报