（新加坡10日讯）据知情人士透露，花旗集团、星展集团等被卷入新加坡最大洗钱丑闻的银行，正在加强审查富裕客户和潜在客户，以避免受到非法资金流动的影响。

彭博报道，上述因事未公开而不愿具名的人士称，多家金融机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖背景和资金来源的伎俩。

这些行动属于自愿性质，这表明银行正试图封堵一些漏洞，这些漏洞让来自中国的犯罪团伙，通过新加坡至少16家金融机构洗掉了超过22.3亿美元（约104.8亿令吉）的网络博彩收益。

这起丑闻损害了新加坡的形象，也暴露了本地和外国银行及券商在筛选客户方面的缺陷。

新加坡金管局近期完成了对部分涉案银行的现场检查。部分知情人士表示，在金融监管机构的审查结束后，与犯罪分子有最多往来的银行——通过存款账户、贷款和其他金融服务——预计将面临罚款和其他惩罚性措施。

新加坡金管局发言人在回答彭博提问时表示，将评估这些金融机构是否对洗钱和恐怖主义融资实施了充分和适当的控制措施，如果他们没有达到要求，金管局会像过去一样采取行动。

发言人表示监管工作正在进行当中。

自2023年8月洗钱案件曝光后，新加坡政府成立了一个跨部门委员会，以审查其反洗钱制度，并加强对金融机构、房地产代理和贵金属交易商等行业的防御。

当局查获的资产，包括现金、金条、珠宝、汽车以及住宅和商业地产。所有10名被告均已认罪，其中9人被判处13至16个月的监禁。最后一人将于周一被判刑。另有17人正在接受调查并在逃。

新加坡金融管理局对多家银行进行了现场检查，并采访了员工，以识别其合规检查中的潜在弱点。

根据法庭文件，与此案有关的银行不仅接受存款：有些还向犯罪分子的本地注册企业提供贷款，安排抵押贷款或帮助他们进行投资。

据一些知情人士透露，金融监管机构还要求与此案无关的银行，由外部顾问审查其了解客户（KYC）措施。

10人已被定罪

这10名被定罪的个人，与在新加坡运营的16家金融机构的账户有关，这些账户持有超过3.7亿新元（约13亿令吉）的存款和投资。

持有最多资产的银行，包括瑞士信贷、花旗集团的本地分支机构和大华银行有限公司。

据其中一位知情人士透露，在花旗银行，财富管理人员被要求在一个月内完成涵盖洗钱警示标志的培训。

根据花旗银行的培训材料，彭博新闻社看到的培训内容中提到的警示标志，包括来自中国福建省和广东省、不讲英语但持有土耳其、圣基茨和尼维斯或瓦努阿图等国“黄金”护照的客户或潜在客户。

其他可疑交易，包括从没有互联网存在的香港公司向美国银行客户标记为“贷款还款”的大额转账。

跟上犯罪分子手法

“花旗银行为所有员工提供定期培训，涵盖各种主题，包括反洗钱，”银行发言人表示。

“我们致力于确保我们的员工了解新兴风险和潜在问题，以更好地为客户服务。”

据知情人士透露，星展银行也在加强其客户大额交易的审查程序。该国最大的银行主要因融资房地产购买而暴露约1亿新元（约3.5亿令吉）。

星展银行发言人表示，反洗钱程序正在不断发展，以跟上犯罪分子行为变化以及监管和行业发展的步伐。

发言人补充道：“犯罪分子在其方法被发现后会改变行为，因此我们需要继续思考如何保持领先一步。”