国际

“巴拿马文件”新判决 28人控洗钱判无罪

(巴拿马城30日讯)巴拿马一所法院29日宣判28名被控洗钱罪者无罪,这些人与国际逃税丑闻“巴拿马文件”风暴的核心、现已解散的莫萨克-冯赛卡法律事务所有关。

获无罪释放者包括莫萨克-冯赛卡法律事务所的创办人莫萨克和冯赛卡,后者已于5月在巴拿马一家医院去世。

要求判12年徒刑

在巴拿马城4月的审判中,检方要求判处两人12年徒刑,这是洗钱罪的最高刑罚。

不过,法庭的声明指出,法官马奎内斯发现,从该律师事务所伺服器取得的证据,并未按照正当程序收集,令人质疑其“真实性和完整性”,随后宣布两人和其他26人无罪。

法庭的声明指出,法官还裁定“其余证据不足以确定被告的刑事责任”。

2016年莫萨克冯赛卡法律事务所泄漏的文件,揭露世上有多少富人将资产藏匿在境外公司,引发全球数十起调查。

牵涉在内的包括英国前首相卡梅伦、俄罗斯总统普丁、足球明星梅西、阿根廷时任总统马克里和西班牙电影导演阿莫多瓦等。



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要闻

反贪会查2解密文件 哈山卡林促专业执法

(吉隆坡20日讯)反贪污特别委员会成员哈山卡林促请大马反贪污委员会以非党派立场,针对“潘多拉文件”与“巴拿马文件”的揭露内容,作出调查。

他说:“不要让人以为,只有团结政府的敌对者受到调查,政府的支持者却不会被调查。

“反贪会必须保持透明、专业,以无畏无私的原则履行职责。”

也是公正党巴西古当国会议员的哈山卡林对反贪会近日依据“潘多拉文件”和“巴拿马文件”揭露内容展开调查行动,表示支持。

“潘多拉文件”与“巴拿马文件”是由国际调查记者同盟(ICIJ)与全球合作伙伴,包括网媒“当今大马”进行合作揭露的两项解密文件,有关文件揭露藏放在离岸实体的主权基金。

目前被调查者包括前财政部长敦达因及其家族,还有前首相敦马哈迪的长子米占。

促勿用恐吓手段

哈山在文告中表示,支持反贪会对被视为“不可碰触”的昔日权贵,作出调查。

他说,反贪会查案时,不要像马哈迪说的那样使用恐吓手段。

除了达因与米占,文件揭露的其他人物,还包括副首相拿督斯里阿末扎希、投资、贸易及工业部长东姑扎夫鲁、雪兰莪士拉央国会议员梁自坚及经济部副部长哈妮法。

虽然拥有离岸公司并不非法,但公众舆论却要求在避税天堂设立的信托企业要有更大的透明化,以遏制避税和洗钱勾当。

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