国际

【视频】数百中国人被指洗黑钱
上街抗议西班牙银行冻结账户

数百名中国公民星期五在西班牙马德里示威,抗议西班牙一家银行以涉嫌洗黑钱为由,冻结他们的银行户头。(美联社)

(马德里16日讯) 数百名中国公民15日在西班牙首都马德里示威,抗议西班牙一家银行以涉嫌洗黑钱为由,冻结他们的银行户头。

这起户头冻结事件涉及西班牙外换银行(BBVA,又称毕尔巴鄂比斯开银行)。示威者声称他们没有参与任何洗黑钱活动。



西班牙去年加强了反洗黑钱监管条例。当地的银行公会发言人指出,在这项监管条例下,西班牙籍和外籍客户必须向银行提供一系列的个人与背景资料。

BBVA表明,银行没有根据国籍歧视任何客户,并称依据相同标准对待所有的顾客。

马德里一家华人电台副主席则称,相较于西班牙籍客户,BBVA等银行向中国籍客户索取更多资料,程序也更为复杂。

中国外交部施压

另据中国外交部“领事直通车”微信公众号消息,中国外交部领事司副司长陈雄风昨天约见西班牙驻华使馆公使歌华麓,讨论近期旅西中国公民反映银行账户无法正常使用的问题。



陈雄风表示,自去年初以来,中国驻西班牙使馆陆续收到旅西华侨和留学生有关银行账户无法正常使用的反映,包括限制使用提款机、禁止国际汇款、冻结账户等情况。近期,有关银行再次冻结了一批中国公民的账户。这给广大旅西华侨和留学生的工作、学习和生活带来诸多不便。

中国驻西使馆指出,正积极协助旅西中国公民依法维护自身合法权益,积极协调西班牙有关主管部门敦促有关金融机构,不得采取针对中国公民的歧视性做法,确保广大旅西中国公民的合法正当权利,维护两国友好的民意基础和正常的经贸往来。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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