（台北25日讯）台湾爆发首宗银行行员，遭LINE诈骗案！

中央社报道，台湾金融监督管理委员会昨日表示，上海商银行员遭诈骗嫌犯以通讯软件LINE盗领走265万元（约37.07万令吉）存款，为国内首宗LINE诈骗盗领案，同时，上海商银洗钱防制作业未确实，共核处300万元（约41.96万令吉）罚锾。

银行局主秘陈妍沂表示，有一名诈骗嫌犯拿到上海商业储蓄银行某位客户身分证字号、银行帐号等个资后，打电话到上海商银丰原分行，假冒是这名客户变更电话、地址，然后还跟这名行员建立LINE好友，之后透过LINE私讯指示该行员办理跨行汇款，该行员轻易就让诈骗嫌犯盗领走活期存款265万元，最后银行发现，赶紧通知客户与金管会。

未与客户确认电话变更正确性

陈妍沂指出，上海商银行员未确实依内部作业规定，与客户本人确认联络电话变更的正确性，自行例外以通讯软件LINE私讯指示办理跨行汇款，亦未取得客户存摺及取款凭条，以重建磁条、取款条后补方式办理提、汇款作业，未确实执行内部控制制度的缺失，违反银行法第45条之1第1项规定，核处200万元（约27.98万令吉）罚锾。

陈妍沂表示，这是国内首宗诈骗嫌犯以LINE盗领走客户存款的案例，但这只是个案，当前还看不出来银行客户个资有大批外泄的情况，至于诈骗嫌犯的个资来源为何，当前检调还在调查当中，遭盗领走的265万元，由上海商银该名行员负责，客户权益没有受到任何的损害。

同时，陈妍沂也表示，金管会对上海商银办理“存款开户及洗钱防制作业”专案检查报告时，发现上海商银对部分符合疑似洗钱表征交易的查证作业，有未进一步确实执行查证作业，且未确实留存交易纪录凭证，并向法务部调查局申报的缺失，违反洗钱防制法第8条第1项规定，核处100万元（约14万令吉）罚锾。

新闻来源：中央社