国际

入禀复核172亿洗黑钱案
郭文贵女儿挑战港警

流亡美国的中国富商郭文贵。

(香港15日讯)逃亡美国的中国富商郭文贵女儿郭美,其持有的公司银行户头涉串谋与他人洗黑钱逾329亿港元(约172亿令吉),自去年7月被香港警方冻结。

该公司昨入禀高院提出司法复核,指相关户口内逾15亿港元(约7.8亿令吉)款项乃用作投资,早前多番向警方交涉,惟对方至今无披露调查进度及何时将户口解冻,做法违宪,要求法庭推翻警方决定。



申请人为安东发展有限公司,答辩人为香港警务处长。根据申请书,郭美为申请人及香港国际基金投资有限公司的持有人,前者去年7月12日获银行通知,警方透过涉可疑财产的“不同意处理制度”,冻结其5个户头逾15亿元。

警方于同年8月搜查两间公司,并以涉嫌洗黑钱拘捕公司经理。

自去年7月19日,申请人通过律师多次要求警方解冻相关银行户头,解释户头内930万美元(约3813万令吉)存款是用作投资阿布扎比主权财富基金。警方仅回复称申请人或涉洗黑钱,要求与公司代表会面,惟拒绝透露何时会解冻户头。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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