国际

涉及在纽约洗钱案
台羁押2商界大佬

兆丰金前董座蔡友才遭台北检方讯后,依涉违证交法向法院申请羁押禁见。

(台北4日讯)台湾台北地检署侦办兆丰银涉及纽约洗钱案,今天约谈兆丰金前董座蔡友才、前主任秘书王起梆,检方讯后依涉违证交法,向法院申请羁押禁见。

兆丰金控旗下兆丰国际商业银行纽约分行因涉洗钱,在美国纽约州金融服务署(DFS )首季一般业务检查中,被指控于2012年涉及违反银行保密法及反洗钱法,遭重罚1.8 亿美元(约7.4亿令吉)。



北检侦办兆丰银案,昨天再度发动大规模搜索,由9 名检察官指挥调查局北部地区机动工作站、刑事警察局兵分七路前往台北市、新北市相关涉案人住处、鉴机资产管理公司等处执行搜索,并以证人身分约谈润泰集团总裁尹衍梁、王起梆等18名相关人到案说明。

今天中午12时许,检方以涉嫌违反证券交易法为由,向法院声押蔡友才、王起梆;尹衍梁部分,今天凌晨1 时50分移送北检复讯,检方侦讯约2 小时后,今晨4时将他请回。

兆丰金前主任秘书王起梆遭台北检方讯后,依涉违证交法向法院申请羁押禁见。

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绿营施压 金管会主委辞职
台湾林全内阁濒危

丁克华疑因未能查出国民党洗钱,唯有“辞职自清”。(中央社)

(台北4日讯)台湾政坛恶斗爆出震撼弹,林全内阁岌岌可危!

疑因未能在“兆丰案”查出国民党执政时涉嫌洗钱的纪录,上任4个多月的金融监督管理委员会(金管会)主委丁克华被绿营狂轰,被逼下台。



他昨天“辞职自清”获准,成为民进党内阁首位下台的主管官员。

丁克华曾是林全最后一张王牌,林全说,他是求了7个人好不容易请到的金管会主委。如今黯然下台,“老蓝男”“内阁”根基现松动,未来恐将引发骨牌效应,丁请辞重创林全内阁的士气甚大。

对此,林全今天表示,政务官来来去去,不必看得那么严重。

今年63岁的丁克华也成为金管会任期第二短的主委,从5月20日就任至今仅4个多月。丁克华财经专业出身,上世纪80年代起就在台湾财政部、经济部任职,曾任证券暨期货管委会主委等职。

丁克华今年上任后,金管会接二连三受到兆丰案、“(日商收购)乐升(公司)案”等重大事件冲击。其中,兆丰银行纽约分行因违反“反洗钱防制法”,今年8月遭纽约州金管部门处罚1.8亿美元(约7.4亿令吉)。



处理兆丰案引不满

案发后,绿营称前总统马英九执政时涉嫌贪污并洗钱,但金管会向立院提交的相关调查报告,完全没有任何国民党洗钱证据。

据传,绿营不满丁克华在处理兆丰案时,未打击到国民党,反而让执政党不断失分,责骂他“查不出真相”,更点名他不适任。

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