狮城34亿洗钱案 10嫌犯大起底

2023年08月17日

苏海进被指从友和园一带的这栋优质洋房二楼阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟，他也因受伤送院。

（新加坡17日讯）新加坡警方15日逮捕10名疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行的外国人，涉案财物总值约10亿新元(约34.11亿1100万令吉)，相信这是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。

10名外国人因疑似涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，于15日被警方逮捕，并在16日晚于新加坡国家法院面控。

嫌犯的身分和罪行：

苏宝林（取自网络）

苏宝林（41岁，柬埔寨籍）

他在那森路一带的优质洋房被捕，他也持有中国护照。

警方起获超过77万7000元（约265万2747令吉）现金和外币、11个电子设备、33个名牌包和名表、75件珠宝，并对估价超过7600万元的7个房地产和6辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了3个相关银行户头，总余额超过240万新元（约819万令吉）。另一人也助查。

根据控状，他被指在2021年2月，向花旗银行提交一份伪造文件，称自己是一家进出口公司的执行董事。

苏海进（40岁，塞浦路斯籍）

他在武吉知马一带友和园的优质洋房被捕，他也被发现持有中国和柬埔寨的护照。

警方当时在卧室外命令他开门，但他仓惶从洋房二楼的阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟。他因此受伤，在神志清醒下送院。

警方起获超过210万元（约717万令吉）现金和外币，并针对估价超过1.18亿新元（约4.03亿令吉）的13个房地产和5辆汽车发出禁止处置令，同时包括多件饰品和酒。

当局也冻结了4个相关银行户头，总余额超过670万新元（约2287万令吉）。另一人也助查。

苏文强（取自中国公安网站）

苏文强（31岁，柬埔寨籍）

他在植物园一带鲁易士路的优质洋房被捕，他也持有中国护照。

警方起获超过60万元现金及其他外币、11个电子设备、16个名贵包和名表、11件珠宝，并对估价超过58万元的两辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。

当局也冻结了8个相关银行户头，总余额超过1000万元（约3414万令吉）和其他外币。另一人也助查。

中国籍的张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁）

两人在升涛湾一带的珍珠岛洋房被捕。张瑞进也持有圣基茨和尼维斯的护照；林宝颖则持有多米尼加和土耳其的护照。警方起获超过760万元（约2595万令吉）现金和外币，并对估价超过1.06亿元（约3.62亿令吉）的9个房地产和5辆汽车发出禁止处置令。

当局也冻结了一个相关银行户头，总余额超过2200万元（约7513万令吉）和其他外币。根据控状，两人被指在2020年7月，伪造一份协议，意图欺骗联昌银行（CIMB）以为两人拥有澳门的房地产，并收到售出该房地产的款项。

王德海（取自中国公安网站）

王德海（34岁，塞浦路斯籍）

他在乌节路巴德申山一带的公寓被捕，他也持有中国和柬埔寨的护照。

警方起获了超过220万新元（约751万令吉）现金、11个电子设备、35个名表和名牌包、51件珠宝，并对估价超过2300万新元（约7854万令吉）的一个房地产资和两辆汽车发出禁止处置令。

当局也冻结了5个相关银行户头，总余额超过170万新元（约580万令吉）和其他外币。另一人也助查。

万水明（42岁，土耳其籍）

他在东陵路主教门一带的优质洋房被捕，他也持有中国和瓦努阿图的护照。

警方起获了近72万新元（约245万令吉）现金和外币、一个电子设备、36个名表和包包，并对估价超过2900万新元（约9902万令吉）的4个房地产和3辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。

当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过118万新元（约402万令吉）和其他外币。根据控状，他被指在2021年3月向花旗银行提交一份伪造文件。另一人也助查。

王宝森（31岁，中国籍）

他在汤林生路一带的公寓被捕，他也涉嫌持有瓦努阿图的护照。警方起获近11万2000新元（约38万2451令吉）现金和其他外币，以及3个电子设备，并对一辆估价超过30万新元（约102万令吉）的汽车发出禁止处置令。另一人也助查。