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藏48万美金洗钱
印度空姐飞香港前被逮

一名捷特航空空姐藏48万美金现钞在行李箱,欲走私至香港被逮。(网络图)

(新德里11日讯)一名印度捷特航空(Jet Airways)的空姐库希蕾塔(Devshi Kulshreshtha),被查获利用行李箱藏匿大量美金现钞,欲透过洗钱集团,走私外汇。

综合外媒报道,8日凌晨,一架从新德里飞往香港的班机上,库希蕾塔被印度税收情报署(DRI)人员搜出在行李箱内,藏了48万200元的美金现钞(约192万令吉)。她将100美元现钞分成多捆,并以铝箔纸包住,再藏到化妆品和鞋子下面,顺利通过X检查。



印度税收情报署表示,库希蕾塔与当地洗钱集团有关,目前还在调查是否有其他机组人员涉案。据了解,集团首脑马哈特拉(Amit Malhotra)习惯以“旅行社”为名,进行洗钱,将大量款项兑换成外币,再走私到香港等“好避税”的国家,最后再投资空壳公司,或购买黄金走私回印度,目前当地警方已将马哈特拉逮捕。

新闻来源:自由时报

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涉通过电子彩券洗钱 欧盟前司法专员被查

(布鲁塞尔12日讯)刚卸任欧盟司法政策执行专员的雷恩德斯涉嫌贪污,近日遭司法调查,包括通过大量电子彩券洗钱。

雷恩德斯曾担任比利时财政部长和外交部长,他通过律师声称无辜。欧洲媒体讽刺运用彩券的罕见模式是缺乏成本效益。

新一届欧洲联盟委员会从1日起就任,卸职才数天的雷恩德斯便在上周遭比利时司法单位调查。比利时国家彩券公司10日揭露配合调查的部分资料,使外界能窥见他的离奇行为。

欧洲新闻台分析国家彩券公司的统计资料显示,相信是雷恩德斯与妻子的两个户头,在2021年合计用了5万欧元(约23.3万令吉)购买彩券,并且集中向一个实体销售点购买。

由比利时联邦政府和主权财富基金共同拥有的国家彩券公司,在实体据点发行每张最多100欧元的电子彩券凭证,先储存在买家的网络帐号,等投注赢钱后就能转到一般的银行户头。

由于买电彩凭证的人很少,6000多个销售点约只有4个会在1年内卖出超过1万欧元,而且在比利时买彩券的逾百万人当中,只有39个账号每年储存余额超过2万欧元,因此雷恩德斯夫妇很快就被国彩公司注意。

比利时司法部门等了2年,直到上星期才约谈雷恩德斯并搜索他的家。今年上半雷恩德斯甚至寻求比利时政府推荐他出任人权机构“欧洲理事会”秘书长。

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