国际

订房是幌子?
传骗徒利用Airbnb洗黑钱

有俄罗斯的骗徒在盗取信用卡资料后,就透过利诱合资格的屋主,透过Airbnb来洗黑钱。(图:撷自《Engadget中文版》)

(台北29日讯)不法分子利用科技进行洗黑钱活动也不是新鲜事,但最新被发现的却是利用共享房屋平台Airbnb的服务。

《Engadget中文版》引述《Daily Beast》报道,有俄罗斯的骗徒在盗取信用卡资料后,就透过利诱合资格的屋主,透过Airbnb来洗黑钱。



而且不法分子更相当招摇地在俄罗语的讨论区中发帖子邀请同党,不管是洗黑钱帐户或是屋主。

网路安全专家Rick Holland向《Daily Beast》解释,不法分子在创建或购买Airbnb帐户后,就会向同流合污的屋主申请订房,以盗取得来的信用卡进行交易,然后就会提供分成予屋主,当然不法分子并没有真正到访过那个房间。

有的合资格屋主更会协助不法分子逃过Airbnb的身分确认步骤,而Airbnb官方也表示他们不会对任何会员的身份确认负责。

据报导内容所指,这些洗黑钱活动在俄罗斯和欧盟地区都有出现,屋主更能在每次的交易中获利高达3000美元。可是Airbnb里有多少被如此滥用的交易,实际数字是难以估计的。

Airbnb回应报导的声明内容提及,他们的保护机制中包括有利用机器学习运算法来帮助监测“有可疑的活动”。



当发现有可疑的交易时,就会应用包括3D-Secure在内的工具来进行信用卡卡主的身份验证,并评估与交易相关的风险等级。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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