国际

配合反洗黑钱法令 否认歧视
西班牙银行致歉解冻户头

示威者上星期五在马德里的西班牙外换银行外的篱笆张贴海报。(美联社)

(马德里17日讯)西班牙外换银行(BBVA)已就冻结多名当地华人的户头致歉。惟这家银行否认歧视,强调只是配合反洗黑钱法令。

旅西侨界联盟16日发布消息称,旅西侨界代表当日接到BBVA高层电话,说银行方面已将2月1日以后被冻结的户头全面解冻。



BBVA发表声明,对于过去几天造成客人不便致歉,已推出措施舒缓影响,又重申反对任何形式的不合理歧视。

当地的银行业协会指出,为了符合国家2018年通过的反洗黑钱法令,银行需要“监督与控制客户”,顾客必须提供法律规定的资料。

媒体此前报道,多达5000名华人的户头被冻结。BBVA高层表示,银行已全面解冻华人户头,除了提款机还不能正常使用之外,几乎所有功能都已经可以使用,而他们会争取在下周纠正提款机的问题。

虽然华人的银行户头已全部解冻,但这并不代表已完全解决问题。没有更新资料和补交收入证明的华人,仍须在15天内补齐所有材料,以避免再次被冻结。



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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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