（香港21日讯）香港《信报》报道，国际调查记者同盟（ICIJ）与美国新闻媒体BuzzFeed引述美国财政部机密文件，显示多间全球性银行在1999至2017年间，在内部指交易有可疑下仍替客户转账，总金额超过2兆美元（约8.2兆令吉）。

被指有份向财政部提交报告的汇丰控股回应称，有关资料过时。

根据ICIJ报道，按照银行提交的可疑活动报告（SAR）的美国财政部金融犯罪执法网络（FinCen）文件，多间银行在上述期间即使存在怀疑仍完成有关转账，涉及SAR的个案总数超过2100宗，交易额超过2兆美元。

提交最多SAR个案的银行包括汇丰控股、摩根大通、德意志银行、渣打与纽约梅伦银行。报道列举一些SAR细节，其中提及汇丰控股的SAR与庞氏骗局（Ponzi scheme）有关。

不过，根据法规，即使银行对交易提交SAR，也不须证明交易存在非法成份。ICIJ报道，部分SAR是在交易完成后数年才汇报。

汇丰控股回应称，有关资料过时，而该银行自2012年起，已经配合全球逾60个监管机构，完善本身应对金融犯罪行为的监察工作。

渣打回应称，一直致力承担打击金融犯罪的责任。

纽约梅伦银行回应称，不评论个别SAR内容。

摩通表示，已投放大量资源完善打击洗黑钱活动。

德意志银行回应称，ICIJ报道的SAR是银行按照法例向当局提交的。并已投入大量资源强化管控。

美国财政部未有回应。FinCen于9月1日表示，知悉有媒体非法公开关于SAR的资料，强调此举可能危及美国国家安全。