（吉隆坡23日讯）一辆摩托车越境进入邻国……这看似平常不过的事，实际上摩托车骑士是携带钜款走私现金到邻国的“钱驴”。

这是在南马一项猖獗的犯案手法，这种借由摩托车骑士每次携带约1万美元，完全没有申报走私现金到邻国的情况严重，而且这些钱多数来自非法的商贸金融交易。

由于走私现金的目的，主要是逃税，因此也令政府每月面对逾2亿令吉或每年24亿令吉的损失。

扣留14嫌犯助查

早前，国家银行与多个执法队，包括总检察署、关税局及警方联手突击柔佛及森美兰州18家涉嫌非法钱币交易服务的公司，冻结有关商家的银行户头及扣留14名嫌犯协助调查。 

当时执法队伍逮捕了一名涉嫌非法活动的跑腿，而被突击的公司也涉嫌在未向关税局呈报下，携带价值超过1万美元的现款出境。

因为在反洗黑钱和反资源恐怖主义和不义之财法令第28B条文及与它同读的2014年同一法令（现款呈报）条例下，没向关税局呈报，携带价值超过1万美元的钱币出境是犯法的。

现金多是不法勾当收入

《马来西亚前锋报》引述消息说，在柔佛这种通过“钱驴”把钜款走私出境手法，据报10年前就存在了。

消息说，这些现金多是不法勾当的收入，例如绑架、贩毒、走私征税额较高的货品，如香烟及烈酒等。

为了避免遭执法当局侦察，犯罪集团走私现金的方式包罗万象，例如成立空壳公司，授权司机及杂工成为公司董事，再将他们转化为“钱驴”携带巨款出境，或者是与没有执照的公司或个人，兑换货币。

与执法人员勾结

“非法集团成立的公司，收集吉隆坡、雪兰莪及槟城等地款项。一般上，这家公司是没有注册的。同时，有者也会注册为私人有限公司，但是通常1至2年时间就会关闭，以避开递交大马公司委员会规定的年度报告。”

由于走私现金回酬丰厚，非法集团甚至有系统及制度，毫不掩饰地大规模走私现金，视法纪于无物。当然，这也是因为非法集团与执法人员勾结。

消息说，搬运金钱的方式，包括来自北部邻国的“钱驴”会把钱运来我国，把我国作为“黑钱”转运站。只需要短短数小时，这笔“脏钱”就会透过我国的金融便利，以“钱驴”或非法集团成立的公司户头，转账至南部邻国。“‘钱驴’未运送这笔钱时，钱就存在集中行动中心内。” 

非法集团成立方便转钱公司“寿命”不超过2年

不法集团成立空壳公司来转钱，这些公司的“寿命”都不会超过2年。

《马来西亚前锋报》引述消息说，非法集团把“黑钱”存入空壳公司的银行户头，然后再提出交并由“钱驴”过境至南部邻国。

“钱驴”每趟的酬劳为100令吉。

消息说，非法集团通常不会把钱存放银行太久，避免执法人员侦查到。涉及的交易款项高达数亿令吉。

为了避开执法人员侦察，非法集团成立的公司都只是“暂时”运作。消息说，一些人甚至视注册公司为一门生意，因为竟然有人以“商业买卖”为由，注册超过1000家公司。

报道引述的消息人士说。据大马公司委员会法令，一家公司如果无法如期呈交年度财务报告，将被罚款1000令吉。

“若有500家公司，那么需要缴付多少罚款？”

因此，消息人士认为，大马公司委员会应扮演重要角色，透过公司委员会的资料库揪出不法分子。