时事

《华尔街》指通过离岸公司获逾2亿
阿联酋大使卷入1MDB丑闻

阿联酋驻美国大使尤索夫

(吉隆坡1日讯)根据《华尔街日报》报道,阿联酋驻美国大使尤索夫被指通过其离岸公司,从一个马来西亚发展有限公司(1MDB)中获得6600万美元(2亿8300万令吉)。

该报道说,根据一份从骇客外泄给媒体的邮件显示,尤索夫与其商业伙伴沙赫和大马富商刘特佐有往来,并与美国司法部调查1MDB及该公司高级官员在2009至2015年期间不当挪用1MDB基金一事有关。



报道说,尤索夫拒绝回应此事。

报道指刘特佐和尤索夫于2000年前认识,刘特佐指两人是朋友。

较早前,新加坡政府刑事诉讼中显示,尤索夫的公司包括英属维尔京群岛的Densmore投资公司及阿联酋Silver Coast Construction & Boring获得5000万美元付款。

新加坡刑事提控瑞士安勤私人银行前新加坡分行经理涉1MDB案诉状显示,有5笔款项在2013年3月间,从Midhurst Trading和Granton Property Holding在瑞士安勤私人银行的户头,转入另5家公司银行户头,分别是Helly Nahmad Gallery、Dragon Market、Silver Coast Construction & Boring、Densmore Investment和River Dee International,转入款项介于920万美元至3亿7800万美元。

没涉及新加坡诉讼



然而,新加坡诉讼并未涉及尤索夫本人,而相关公司是由尤索夫拥有。

报道指Silver Coast公司拒绝回应此事,并指该公司在去年1月已关闭。

该外泄电邮内容,尤索夫、沙赫和刘特佐曾于2013年会面,刘特佐指若纽约Helmsley酒店关闭后,2人将获得一笔现金。2015年5月5日,一封来自尤索夫和沙赫所持Mubadala公司发电邮给尤索夫,指刘特佐指示关闭瑞意银行户头,并尽快转移余款。

指外泄电邮针对阿联酋

驻华盛顿大使馆拒回应

根据报道,阿联酋驻华盛顿大使馆一名女发言人拒绝回应此事,并指外泄电邮文件是针对阿联酋。

该发言人指其大使馆留意到,近几周一直有大量文件针对大使馆,包括被骇客入侵的电邮文件,当局发现这是阿联酋国家与卡塔尔断绝外交关系和经济关系所致,因此大使馆不会回应这些电邮文件。

阿布达比一名高级官员则为尤索夫护航,指后者与1MDB商业交易无关。

 
 

 

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要闻

阿莎丽娜:1MDB资金转移案 证据不足难提控洁蒂

(八打灵再也3日讯)首相署(法律及体制改革)部长拿督斯里阿莎丽娜表示,总检察长署发现证据不足,无法对前国行总裁洁蒂就涉嫌将数10亿一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金转移至国外一事,提出指控。

阿莎丽娜今年2月27日在书面答复中说,警方的反洗钱犯罪调查组(AMLA)仍未对洁蒂或她家人,展开调查。

她是针对甲洞国会议员林立迎提问关于当局为何未对洁蒂采取行动,做出上述回应。林立迎也提问是否正对洁蒂的资产以及她的丈夫和孩子的资产,展开全面调查。

然而,阿莎丽娜证实,随着有人到金马警局报案后,反洗钱犯罪调查组正积极调查洁蒂的丈夫道菲以及其他相关人士。

她说,道菲目前在2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 4(1)(a) 条文下,接受调查。

“我代表总检察长,作出回应。根据他们收到的反馈,现有证据不足以提控洁蒂。”

“但是,需注意的是,对任何人提起刑事诉讼,皆没有时间限制。”

阿莎丽娜也重申,警方的商业犯罪调查局对1MDB丑闻,展开全面调查,而不是专注于特定人士。

洁蒂在前首相拿督斯里纳吉的1MDB审讯中,以关键控方证人身分出庭作证。

她一直否认有不当行为,称针对她与她家人的指控“完全是虚假与恶意的”。

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