时事

【视频】沙菲依被控2洗黑钱案

(吉隆坡13日讯)涉嫌收取前首相拿督斯里纳吉支付950万令吉,以在提控安华鸡奸案中成为主控官的著名律师丹斯里沙菲依,今早面对2项洗黑钱控状。

沙菲依也是纳吉代表律师,他今早约11时20分被反贪会官员押抵吉隆坡地庭9号刑事庭面控。



一身西装的沙菲依在抵达地庭时并没有向媒体发言,其一名友人也到法庭为他打气。

沙菲依是在2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(b) 条文下被控。纳吉早前在洗黑钱法令下被控时,也面对同样的控状。

沙菲依是于今早在吉隆坡一带被捕,随即被大马反贪污委员会官员带到吉隆坡法庭大厦面控。

人民公正党侯任主席拿督斯里安华日前揭露,总检察署的宣誓书证明,沙菲依曾收取前首相拿督斯里纳吉的950万令吉,以在提控安华鸡奸案中成为主控官。

不过,沙菲依随后澄清,该笔钱其实是他在2004至06年期间,替国阵处理46宗选举诉讼案件的律师费。



相关新闻:

反贪会援引洗黑钱法令 纳吉律师沙菲依被控

被控洗钱否认有罪 沙菲依100万元保外

“匆匆控我上庭” 沙菲依:反贪会原要传召纳吉

反应

 

要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

反应
 
 

相关新闻

南洋地产