时事

【视频】甲市长前特别助理
涉嫌洗黑钱失信1930万

莫哈末尤索夫被反贪会人员押上法庭。

(马六甲9日讯)马六甲市政局市长前特别助理涉嫌1930万令吉的洗黑钱和失信案,今日被反贪委员会控上庭。

56岁的莫哈末尤索夫今早由反贪会带到马六甲爱极乐法庭,他面对15项检控,包括11项触犯2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)4(1)(b)条文,以及刑事法典第409失信条文。



被告在法庭聆听所有控状后,向法官诺马依斯迈表示不认罪。

控状指莫哈末尤索夫先后于2016年3月至同年9月之间,在马六甲从非法活动中转移了所取得的818万8074令吉87仙款项。

被告身为一家发展公司和某企业的代理,于2016年2月至同年8月之间在马六甲使用了数额1120万令吉的公司支票。

在反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令下被法庭裁决罪成者,可面对最高15年监禁,或罚款不少过被告牵涉洗黑钱数额的5倍或500万令吉,视何者为高。



在刑事法典409失信条文下被判罪成,则可面对不少过20年监禁、鞭笞和罚款。

莫哈末尤索夫2016年11月29日首次被反贪会拘捕和带上法庭延扣4天助查。他于去年10月马六甲州元首敦莫哈末卡里78岁华诞受封拿督。

法官诺马依斯迈允许被告以160万令吉担保候审,同时谕令被告护照由法庭保管,以及每个月须到马六甲反贪会报到。

法官亦把案件延后至今年6月22日审理。此案由反贪会主控官阿化再尼占和阿末阿尔甘主控。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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