时事

【追讨1MDB款项】售酒店等已取回9.19亿

(布城21日讯)马来西亚反贪污委员会副首席专员(行动)拿督斯里阿占峇基指出,政府已取回的9亿1900万令吉,包括来自红岩影片公司(Red Granite)及脱售帕克莱恩酒店(Park Lane)资产的1亿3000万美元。 

马来西亚反贪污委员会首席专员拉蒂花说,被列为答辩人的个人、实体、基金会,可通过宣誓书解释在什么情况下收取款项、是否采取步骤去确认款项的来历,如果是“脏钱”,反贪会就会追究。



收5亿只惊讶无行动?

“如果一个人莫名其妙收到10万、20万,又或者5亿令吉,当事人不能够抗辩对此只感到惊讶,而没有行动,他或她必须举报或申报有关款项。

“洗黑钱法令提到只要证明存在非法活动,收到款项者没有采取行动去追查款项的来历,就会面对民事没收的程序非法收益款项,即使有关人士已花光所收取到钱财,并不表示反贪会‘穷途末路’,因为只要已证明是非法收益,就会有冻结户头的程序,然后12个月内采取没收财产程序。

“我们可以从冻结的户头追回款项。”

拉蒂花说,反贪会正准备把法庭文件传递给答辩人,所以目前无法确定有没有人挑战这项申请。



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要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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