时事

【1MDB】狮城总检察署三造
查涉洗黑钱等狮城金融机构

(新加坡21日讯)新加坡总检察署(AGC) 、警察部队商业事务局(CAD)及新加坡金融管理局(MAS)联合声明,新加坡政府已对数个牵涉一个马来西亚发展有限公司(1MDB)流经新加坡的资金转移,调查当中可能涉及在新加坡的洗黑钱、证券诈骗及其他罪案。 



3方在联名文告中指出,新加坡在去年3月展开的调查尚进行中,受调查的资金流动牵涉到 Good Star Limited(塞舌尔)、Aabar Investments PJS Limited (英属维京群岛)、Aabar Investments PJS Limited (塞舌尔)及Tanore Finance Corp. (英属维京群岛)。 

“商业事务局的刑事调查,锁定跟资金流动有关,可能在新加坡犯罪的疑犯。 

“金融管理局则针对资金流动所经的金融机构,鉴定当中可能发生的监管疏漏及管理失误。” 

联合声明全文:http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2016/Investigations-into-1MDB-Related-Fund-Flows-through-Singapore.aspx



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【纳吉起诉汤姆斯滥权案】丈夫曾任1MDB主席 女法官退审息争议

(布城19日讯)上诉庭法官拿督法依莎退出前首相拿督斯里纳吉要求恢复其起诉前总检察长丹斯里汤米汤姆斯滥权,并索赔190万令吉的上诉审讯。

法依莎是上诉庭三司的其中一司,她决定退出此案的上诉审讯,理由是她的丈夫曾在会计事务所普华永道(PwC)工作。她是针对纳吉代表律师拿督菲鲁斯提出要求她退审的申请,做出上述决定。

另二司为拿督哈欣韩沙和拿督阿兹米阿里芬。

据报道,普华永道曾向一个马来西亚发展有限公司(1MDB)提供服务。此前,纳吉在1MDB洗黑钱和滥权案中被裁定表罪成立,必须出庭自辩。

在今日举行的庭审中,法依莎表示,她的丈夫于去年从普华永道退休。

上诉庭择定12月3日进行案件管理。

较早前,菲鲁斯告诉法庭,上诉方要求法依莎退审。

他说,法依莎的丈夫曾在普华永道任职,即是负责1MDB索回资产和债务管理工作的公司。

同时,汤米汤姆斯的代表律师艾伦葛梅斯表示,尽管索回资产问题与此案没有关联,但基于公正,其当事人不反对这一申请。

法依莎是此案第二名退审的法官。去年10月4日,上诉庭法官拿督阿兹莎以其丈夫曾担任前总检察长汤米汤姆斯的下属,及涉及公共利益为由,主动宣布退出此案的审讯。

纳吉寻求赔偿190万

汤米汤姆斯是在2018年6月4日至2020年2月28日期间担任总检察长。

2021年10月22日,纳吉在入禀的诉状中指出,他在1MDB和国际石油投资公司案中被控贪污、在2009年大马反贪会法令下面对滥权指控,及在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令下被控洗黑钱。

纳吉说,他遭提控是汤米汤姆斯预先安排好的一部分计划,这也符合时任希盟政府的计划。他要求法庭宣判担任公职的汤米汤姆斯滥权,及寻求190万令吉的损失赔偿,其中包括支付给审计团队的咨询费。

2022年11月25日,高庭批准汤米汤姆斯的申请,以撤销纳吉提告他的诉讼。

纳吉随后在同年12月22日入禀上诉通知书。

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