时事

两造因1MDB遭冻结资金
近37万转为政府资产

(吉隆坡13日讯)Naza Quest Auto私人有限公司和马兰国会议员拿督斯里依斯迈与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)有关,且已冻结的逾36万9662令吉资金,现已转为大马政府资产。

政府申请充公Naza Quest Auto公司26万9662令吉,以及依斯迈的10万令吉。



Naza Quest Auto公司代表律师尤诺斯告诉高庭法官莫哈末纳兹兰,其当事人同意该公司在马来亚回教银行来往户头的26万9662令吉,转为大马政府资产。

来自大马反贪污委员会的亚伦副检察司说,依斯迈通过志期今年6月24日的信函,交出上述资金。

其他3造11月审理

“依斯迈在志期6月24日的信函中同意将上述资金交给大马政府,同时申请不出庭。因此,我申请上述10万令吉成为大马政府资产。”

莫哈末纳兹兰批准大马政府充公上述两造的资金。



至于其他3造,即砂拉越人联党、巫统吉打州联委会和Habib珠宝私人有限公司,莫哈末纳兹兰择订分别在11月22日、12日及5日审理控方要求充公资金的申请。

迄今8造将资金交政府

反贪会已向41名个人和单位提出民事充公诉讼,以追讨与1MDB有关的约2亿7000万令吉,截至今天,其中8造已各自将有关资金交给大马政府。

控方在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第56(1)条文下,提出上述充公诉讼。

控方也在上述法令第56(1)及61(2)条文下在宪报发布通告,知会与这笔资金有利益关系的第三方在出庭,以解释为何这笔资产不应被政府充公。

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要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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