时事

冒客户签名伪造提款单
银行出纳员领98万豪赌

被告被判监禁三年又九个月。(警方提供)

(新加坡15日讯)银行出纳员18次冒充客户签名伪造提款单,提走四名年长客户33万6850元(约98万令吉)存款到海内外赌场豪赌,结果换来三年九个月的牢狱之灾。 

《联合晚报》报道,案件发生在2014年7月12日至去年4月17日之间,被告吴济荣(28岁)案发时是一名华侨银行出纳员,在勿洛北分行工作。 



被告共面对19项控状,包括一项失信罪名,和18项冒签的罪状,控方以其中七项提控。被告认罪后,被判监禁三年又九个月。 

案情显示,被告之前在银行负责现金交易如存款和提款,也有权管理分行现金。 

案发期间,被告共18次擅自冒充客户签名,伪造提款单,从四名不常到银行的客户户头里,分别提出5000元至2万9000元的款项,总数高达33万6850元。四名受害人的年龄介于54至78岁。 

被告干案时,交替使用两手法: 

●擅自签发新存折,再从系统扫描客户资料,输入金额,仿制签名伪造提款单,打印提款收据。 



●进入银行系统,输入提款金额,仿制签名伪造提款单,打印提款收据。 

如此一来,被告成功蒙骗银行出纳记录的监察员,让他们相信都是客户自己提出存款。 

被告瞒天过海近一年,但上得山多终遇虎,去年4月24日,65岁老妇刘琳殷到银行存款时,发现有人数次盗取存款,即刻通知银行客服经理。后者辗转追查到是被告所为,客服经理建议老妇报警。 

被告落网后承认把钱都拿去海内外赌场豪赌,但已输光,至今只偿还了4万2510元,华侨银行也赔偿了客户所有损失。(人名译音) 

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国际

习近平表弟豪赌涉洗钱?
北京回应了……

习近平
习近平

(北京31日综合电)美国媒体报道,澳洲当局正在调查中国国家主席习近平表弟齐明在当地赌场豪赌逾亿令吉,是否涉入组织犯罪、洗钱以及参与中国对澳洲的渗透活动。

根据报道,齐明是位于澳洲墨尔本皇冠度假集团旗下赌场的大赌客,澳洲警方正在调查他是否利用赌博作为洗钱的掩护,并厘清齐明与澳洲犯罪组织与商界的关系。



中国外交部发言人痛斥有关报道捕风捉影、非常卑劣。

澳警调查是否洗钱渗透

《华尔街日报》揭露从皇冠度假集团获得的资料显示,2012年至2013年共18个月期间,齐明下注约3900万美元(约1.6亿令吉);另在2015年,他是赌场的前50大客户,预估下注约4100万美元(约1.68亿令吉)。

报道指出,齐明今年61岁,澳洲公民,尚无资讯显示习近平有介入其表弟的事业及赌博活动,或者了解齐明的行为。认识齐明的人说,齐明时常张扬与习近平的亲戚关系。

《华尔街日报》引述澳洲官员指出,澳洲去年通过防止外国影响力干预内政的相关法案,澳洲当局加强调查具政治动机的行为,主要就是为对抗中国对澳洲的渗透活动。



根据媒体报道,澳洲当局为了追缉列名国际刑警组织红色通缉名单的周九明(Tom Zhou),2016年在黄金海岸机场的一架私人专机搜索时,发现机上6名旅客中有齐明,当时警方未发现不法,允许6人搭机前往纽西兰。

据报,齐明与周九明是密切的生意伙伴,澳州警方针对周九明组织集团透过赌博跨境洗钱的犯罪行为调查已经持续一年多,目前尚未起诉他。

周九明在澳洲境内领导多个社团,警方也正在了解这些团体协助中国共产党渗透澳洲的角色。

澳洲检察总长波特指出,他已要求调查涉入商界与组织犯罪集团的关系,以及移民官是否在核发签证时不法通融中国富豪,方便他们进出澳洲。

不过,中国外交部发言人痛斥有关报道毫无事实依据、捕风捉影,强调根据一些毫无事实依据、捕风捉影的一些说法,来企图抹黑中国,这样的做法是非常卑劣的。

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