时事

又涉嫌洗黑钱402万
移民局官员被控8罪

莫哈末凯利被带往法庭时低头躲避镜头。

(北海5日讯)布城移民局官员莫哈末凯利(38岁)再度因涉嫌洗黑钱约402万令吉,今日被大马反贪污委员会带往北海法庭,面对8项指控。

被告否认所有指控,法官允许他以20万令吉及一名担保人保外候审,案展2月13日过堂。



根据控状,被告于2015年9月4日至15日期间,在槟城某家银行,通过转账进行8次涉及数额最低9万9570至最高195万令吉的洗黑钱活动,并在期间以12万3767令吉,购买一台宝马摩托车。

被告因而抵触2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4(1)(a)条文,并可在同法令第4(1)条文下被定罪。一旦罪成,被告可判最高监禁15年或罚款不少过嫌犯从事非法行为所获款项总额的5倍。

被告同事朋友作证

基于认为被告罪行严重,此案主要证人都是被告的同事或朋友,在担心被告或会骚扰证人的情况下,主控官阿末卡查理建议被告以25万令吉及一名担保人保释。

被告代表律师利哈阿达为被告求情时则指出,被告为DG42级公务员,月薪约5000令吉,还需供养高龄母亲及岳母,无力偿还高额保释金。



他说,被告去年5月被扣查14天期间,已被冻结所有资产,并在反贪会口头保释后,每月按时到反贪会报到,无逃离意图。

该律师建议被告以4万令吉及一名担保人保释,法官希妲纶衡量之后,批准被告以20万令吉及一名担保人保外候审。

被告今早8时30分被带往北海法庭时,全程躲避记者镜头。

他于周四上午与妻子及胞姐被带往亚罗士打地庭,面对涉及1200万令吉的26项收贿及洗黑钱罪名指控。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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