时事

合作社涉嫌洗黑钱
国行冻结114户头1530万

(吉隆坡29日讯)国家银行携手国家追税执法队、警方、大马合作社委员会及大马网络安全机构,联手调查涉嫌违反金融服务法令及反洗黑钱法令的Dinar Dirham合作社有限公司。

当局充公了8辆汽车、总值140万令吉的马币和外汇、22.5公斤的贵金属,并冻结分布12家银行总额1530万令吉的114个银行户头。



6董事延扣2天

国行发文告说,在这项于11月28日展开的行动当中,调查队伍突击该公司在吉隆坡和雪州的9个建筑物,并拿走相关文件协助调查,而被认为是幕后黑手和中介的6名董事也被逮捕及延长扣留2天,以协助调查。

国行说,目前也和汶莱金融情报机构合作调查该公司在汶莱的运作,以了解是否同样涉及非法集资的行为。

根据金融服务法令第127(1)条文,在没有准证之下集资是违法行为,一旦罪成可以被罚款不低于非法行为收益的5倍或500万令吉(视乎何者更高)及入狱不超过15年。

国行呼吁民众勿与非法集资公司有往来交易投资,而应与合法的金融机构进行交易。



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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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