时事

控方需时厘清涉及金额
金玉华洗黑钱案展延下判

刘志华(右)和代表律在庭外讨论案情。

(布城11日讯)鉴于控方需时厘清金玉华(Geneva)有限公司董事被控224项洗黑钱控状的实际金额,上诉庭今日宣布展延此案的求情及下判日期。

“控方已在较早前,将原本4人共769项控状,减少至224项;为了厘清控状内涉及金额,我们希望法庭能延迟下判。”



金玉华4名前董事被控293项洗黑钱及非法收取订金案,原订在上周四(4日)下判,但由于其中一名被告陈伟良临时聘请律师,让此案便至今天审理。

涉逾亿款项

主控官韩丹汉沙副检察司指出,此案在地庭审讯期间,4名被告原被控769项违反2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)条文,以及5项在1989年银行与金融机构法令第25(1)条文下的控状;涉案款项超过1亿4100万令吉。

以上诉庭法官拿督莫达鲁丁为首的三司,允许案件展至2月5日下判;另两司是拿督斯里扎卡利亚及拿督阿都卡林。

另一名主控官阿旺副检察司在休庭后透露,控方要厘清每名被告涉及数额,是为了要让法官给予公平的判刑。



上诉庭在去年12月12日,判处4名前董事分别是吴宝荣(68岁)、余元诚(66岁)、陈伟良(42岁)及刘志华(64岁)罪名成立。(人名皆译音)

据报道,地庭于2013年5月16日裁决4名金玉华前董事无罪释放,控方随后向高庭提出上诉,但高庭于2017年9月20日驳回控方上诉。

控方上诉至上诉庭并上诉得直,并择定上周四(4日)下判,但至今案件一再展延。

吴宝荣独自上庭,未来求情及下判日期再度展延。
陈伟良上庭聆听控状。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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