时事

文章称银行助1MDB洗黑钱 
狮城金管局报警斥不实指控

(新加坡9日讯)新加坡金融管理局向新加坡警方举报一篇文章的作者,指有关文章所言不实并存有恶意,对金管局作为一个金融监管单位的廉正提出质疑。

这篇题为《李显龙成了1MDB关键调查目标》(Lee Hsien Loong becomes 1MDB’s key investigation target)的文章于本月5日刊载在www.statestimesreview.com ,文章指控大马与新加坡签署数项不公平协议,作为交换,新加坡银行将协助漂白一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的资金。



金管局今日发表文告说:“这篇文章子虚乌有,以及含诽谤意味。”

它指出,有关文章无视金管局在过去两年对新加坡银行和银行家有关他们在1MDB相关交易扮演的角色,所采取的史无前例和积极行动,在很多情况下,金管局是抢先在其他国家展开执法行动前,就已经行动。

“文章也发表虚假指控,声称新加坡在大马换政府后,才被迫重启1MDB的调查。事实上,新加坡对1MDB案件的调查,从未停止。”

金管局强调,该局将作为金融监管单位的廉正,列为重中之重,并将严正看待任何的虚假指控。



反应

 

要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

视频推荐 :

反应
 
 

相关新闻

南洋地产