时事

新加坡金管局宣布
杨家伟终身禁足金融业

杨家伟终身不得参与新加坡金融业事务。

(新加坡19日讯)涉一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件的瑞意银行前财务经理杨家伟正式收到禁令,终身不得参与新加坡金融业事务。

另一涉案的NRA资本创办人凯文史各力(Kevin Scully)上诉失败,禁令期限为三年。



新加坡金融管理局今早发布文告宣布以上消息,禁令已从昨天生效。

收到禁令的人士在规定期限内不得在新加坡从事任何财务顾问服务,也不能参与管理、担任董事或成为在财务顾问法律管制下任何财务顾问公司的大股东。

替刘特佐工作

2009年至2014年中,杨家伟在瑞意银行当财富规划员时,曾积极参与一马公司、一马独资子公司及前子公司的交易。

当时马来西亚富豪刘特佐(Jho Low)是瑞意银行最重要的客户,杨家伟离职后加入刘特佐的团队替他工作。



杨家伟因两度干预司法公正,去年12月被判坐牢两年半,今年7月又因洗黑钱和欺骗罪成,被判坐牢四年半。

NRA资本创办人凯文史各力禁令期限为三年。

涉1MDB 8人接禁令

包括两人在内,涉及1MDB事件已收到禁令的有8人。

史各力之前曾针对当局计划发出的3年禁令而提出上诉。上诉最终被驳回,当局仍决定对他发出禁令。

其他6人包括瑞士安勤私人银行前新加坡分行经理斯图尔森埃格、高盛集团新加坡前主管雷思能、瑞意银行前私人银行员工易有志和谢尤凤,以及马来亚银行金英证券前股票经纪洪伟庆(译音)和NRA资本前研究主管李志辉。

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要闻

高庭批准政府申请 PSI禁动用1MDB16亿资金

(吉隆坡11日讯)高庭今日批准大马政府的申请,正式禁止PetroSaudi国际有限公司(PSI)及其董事塔列奥贝动用与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的3.4亿美元(约16.1亿令吉)资金。

违反洗黑钱法

这笔资金目前存放在英国Clyde & Co律师事务所客户户头内,属于PetroSaudi石油服务(委内瑞拉)的账户。

高庭法官拿督阿末沙里尔指出,证据显示这笔资金与2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)条文有关的罪行相关联。

“审视副检察司和律师的申请、宣誓书和陈词时,法庭确信已根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第 53(2)(a)条文,提供了足够的证据。”

法官指出,根据第53(2)(a)条文规定,如果证据符合该条款列出的任何条件,法庭必须禁止对相关资产的动用。

2020年,法庭曾发布临时禁令,禁止各方移动与1MDB相关的资金,将其保存在第三方托管户头。

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