时事

未照总检察署指示呈报财产
刘永造妻被控洗黑钱

苏莱晶过堂时以头巾遮脸。

(北海20日讯)去年遭人掳走后被杀及弃尸的大山脚闻商拿督斯里刘永造的遗孀拿汀斯里苏莱晶(41岁,译音)被控洗黑钱一案,今早在北海法庭过堂。

她的代表律师拿督惹日星在过堂后向媒体透露,此案将展延至明年2月17日,进行案件管理。



苏莱晶由于没遵守总检察署发出的通知书,在去年6月19日至9月1日期间以书面宣誓呈报2010年1月1日至2015年4月30日之间的财产,被控触犯2001年反洗黑钱及反恐融资法令第49(1)条文,并可在相同法令下第49(3)条文被判刑。

刘永造

一旦罪成,被告可被罚款不超过300万令吉、或不超过5年监禁,或两者兼施。

被告的丈夫刘永造早年从事烟草工业,而后涉足矿业,生前是紫金矿业有限公司董事主席及数家房地产发展公司董事,业务遍及国内外。

他在去年1月16日下午被发现遭人弃尸于霹雳州昔加里,距离通往达迈拉乌度假村道路200公尺的森林内,家属在当年1月13日报警,指他被掳走及失踪。



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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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