时事

汇入纳吉户头款项不只26亿?
反贪会要查逾30亿资金

阿占峇基:26亿令吉仅是调查基准数据。

(吉隆坡15日讯)消息透露,从一个马来西亚发展有限公司(1MDB)汇入前首相拿督斯里纳吉户头的款项,据称不只原本估计的26亿令吉,而是介于30亿令吉至35亿令吉之间。

《新海峡时报》引述消息指出,当局正针对纳吉自称为“捐款”的实际数据展开调查,而26亿令吉仅仅是调查的基准数据,因为有关款项可能超出26亿令吉。



与警方调查协调

该报就此事向大马反贪污委员会副首席专员(行动)拿督斯里阿占峇基查询,有关款项是否为副警察总长丹斯里诺拉昔提及的款项。

阿占峇基回应:“纳吉自2015年从其账户收到26亿令吉,只是1MDB事情中上游犯罪(predicateoffence)的基础。纳吉也有在其社交媒体(账号)证实此事(收受款项)。

“反贪会与警方的调查工作一直有协调,但反贪会不会公布确实款项及细节,一切有待在法庭公布。就反贪会调查结论,我们所得证据证明,2011年和2014年期间,有资金汇入纳吉的户头。”

诺拉昔日前指有29亿7300万令吉(约9亿7200亿美元)的资金汇入纳吉银行户头,警方确定这笔资金是通过3间公司,即Good Star、Aabar和Tanore分3个阶段汇入纳吉的大马回教银行户头。



证实部分人从中获利

阿占峇基说,反贪会早前指已建立强有力的取证证据,显示26亿令吉据称是从1MDB洗黑钱行动中的款项。

“这是很正常的,调查人员在调查过程中发现实际金额,其实比他们怀疑的还要多。所以在此案中,是的,是多过26亿令吉。我不想评论副警察总长提及的数额,但我们觉得(款额)比这还要多。”

不过,他拒绝透露诺拉昔提及的逾50人名单,但证实一些人确实从此事中获得金钱利益。

至于纳吉表明已退还相关“捐款”,阿占峇基说:“他有提到还钱给谁吗?纳吉不论在面子书说什么,都是其权利。就让我们先守口如瓶,让总检察长决定要否提控纳吉。”

传纳吉月杪面对另一控状

有消息指纳吉可能在本月杪面对另一项洗黑钱的控状。

消息提到,纳吉的调查报告案情已厚达250页。

目前,逾130名证人录取口供。

另外,据了解,调查详情的知情人士透露,有关来自Tanore金融机构款项已退回。

“这对调查人员来说是一个大问号,事关他们的调查方向是指有关来自1MDB的款项是转给(逃亡大马年轻富商)刘特佐,而后者则盗用有关款项。”

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要闻

前反贪一哥祖基菲里 设“打贪学院”宣导反腐

(八打灵再也13日讯)马来西亚反贪污委员会第三任首席专员丹斯里祖基菲里秉着对反贪腐的终身热情,成立了打击洗钱和腐败学院The Amlac Academy,致力于塑造金融体系透明、安全、无腐败的未来。

祖基菲里表示,每位专业人士都应具备有效的打击洗钱与腐败的知识和工具。他强调,学院将专注于提供定制化的教育、培训和研究,旨在加强廉政建设与打击腐败的工作。

“这所学院体现了我们一生对反腐败的热情。”

祖基菲里曾于2016年8月1日被委任为反贪污委员会的首席专员,直到2018年5月在希望联盟胜选后辞职。

Amlac Academy与吉隆坡国际教育集团、马来西亚工艺大学专业及终身教育学院以及英国伦敦考试局(LEB)旗舰合作,提供一系列专业课程,其中包括为期6个月的企业反腐败管理专业文凭(PD CAM)课程。该课程采用行业培训方法,由主题专家主讲,旨在培养具备专业反腐败管理能力的人才。

受伦敦考试局认证

企业反腐败管理专业文凭共 36 个学分,包括国内反贪污和反洗钱法、腐败风险管理和企业责任等主题。

学院的首批毕业生共17人,其中包括3位杰出的企业家,他们在企业界担任高层管理职务。所有毕业生均获得英国伦敦考试局的认证,并且得到了伦敦认证专业人士协会的认可。

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