时事

洗黑钱案强制申报财产
三司准罗丝玛撤上诉

(布城23日讯)前首相夫人拿汀斯里罗丝玛今日撤回强制她在一宗洗黑钱案中,申报2009年1月1日至2017年12月31日的财产通知书,所提出的上诉。

罗丝玛代表律师拿督古马拉德兰要求撤销此上诉,因为辩方已在今年7月20日入禀中止上诉通知。



副检察司拿督杜苏基不反对这项要求。

罗丝玛已依要求申报

由拿督阿都拉曼瑟比、拿督卡马丁和拿督扎巴丽雅所组成的上诉庭三司撤销此案。

古马拉德兰告诉记者,鉴于罗丝玛已在今年7月8日按财产申报通知书的要求行事,故此上诉仅剩学术意义。他说,辩方也将于本周五,在高庭撤回暂缓申报财产的申请。

控方在去年11月1日向罗丝玛发出申报财产通知书。



罗丝玛随后申请撤销上述通知书,惟在今年5月24日被高庭驳回。

此通知书援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第49(1)(a)条文,强制罗丝玛申报她在2009年1月1日至2017年12月31日期间的所有财产。如果没有遵守此通知书的要求,可被判罚款最高300万令吉、坐牢长达5年,或两者兼施。

67岁的罗丝玛面对12项总额709万7750令吉的洗黑钱罪控,以及5项没有向内陆税收局申报其收入的指控,惟她否认有罪。

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要闻

信用卡被指涉洗黑钱 女商人遭“警官”骗 114万

(新山23日讯)女商人接诈骗电话,遭一名自称是“哈伦警官”的男子骗走逾114万令吉。

这名37岁的本地女商人是在10月31日下午约3时接到一通快递公司来电,指她名下的一个包裹内含有支票簿及银行令牌(Token Bank)。

由于女商人否认有此包裹,电话随后被转接予一名“假警官”处理,不料这通电话令她身陷电话骗局,最终损失114万零320令吉。

柔佛州总警长拿督古马发文告指出,警方于昨日接获女商人的投报后,已援引刑事法典第420条(欺骗)条文调查此案。

他说,女商人称与之通话的警官是“哈伦警官”,对方指女商人名下一张信用卡涉嫌欺诈及洗黑钱活动,因此指示女商人将名下所有的资金转移至指定的银行户头,以配合国家银行的调查。

“女商人担心面临法律制裁,于是在短时间内按照对方的指示,转账114万零320令吉到指定的银行户头。”

他说,该名假警官随后再次要求女商人转账,女商人才开始怀疑自己受骗,于昨日到警局向警方求助。

“希望民众提高警惕,切勿轻信声称来自执法机构的来电,更不要轻易转移资金,因为执法机构绝不会要求民众将资金转至任何户头接受调查。 ”

误坠电话诈骗圈套

老妇痛失26万

另一方面,关丹老妇误坠电话诈骗圈套,交出银行提款卡及密码后遭盗提逾26万令吉储蓄。

这名六旬妇人是误陷关于网上赌博、洗黑钱的电话诈骗圈套,才会一时不慎赔上养老钱。

彭州总警长拿督斯里雅哈亚发文告指出,一名61岁的巫裔妇女日前向立卑警方投报,指她于9月29日接到谎称来自全国诈骗回应中心的假官员来电,指她涉及网上赌博和洗黑钱。

他说,该通来电随后被转接至一名假警员接听,假警员告知女事主名下一个银行户头被汇入一笔来历不明的118万令吉,因此需配合调查。

“女事主于是在10月27日按对方指示将朝圣基金户头的12万令吉存款转入另一个名下银行户头,并且将相关户头的提款卡和密码置放在指定地点供调查,岂料她事后发现户头内的26万950令吉已被人全数提走。”

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